026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能源节约风电分派有限公司

2014年孤独董事年度公报

入席董事:

粉底柴纳证监会应用着的扩充孤独董事名人的组织暗示

暗示》、上海份市所《直线部分包围者选择与行动显示》、《上

市公司活期成绩报告单照会第5号-年度公报期

规章名人的彼此关系裁决,如任务咨询的等,中能源节约风电公司

分派有限公司孤独董事(以下略语公司),2014年准实行

孤独董事的债务,无效形成孤独董事的监视功能。如今2014

年度业绩成绩报告单列举如下:

一、孤独董事基本全音

Yi Yuechun长官,7月至2000年

年3月,柴纳水利水电构想工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:柴纳水电工学程新能源发电提名罪状

部副委员长、委员长;2010年8月迄今,任柴纳水电工学程征询圈子

公司副机师。从2004年起12个月,易月春长官相当柴纳的水电站

工程征询圈分店技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济地方政权机构服务机构部件;8月2日柴纳电工学学会鼓动

发电借道静脉输液法部件;2008 年 2 月任裁决开展变革委可再生能

源专家得宝风能领土的专家部件;2008 年 2 月任裁决科技奖复审专

家得宝风能领土的专家部件;2008 年9个月任柴纳可再生能源学会第

八分之一届协商聚会风能委员长。2011年8月至8月迄今,公司孤独董事。

齐长官和盛长官1989年至1989年,

在柴纳农畜总局引风机司任务;1989

年迄今,柴纳农业大学引风机部门历任副干事长、干事长 。

裁决引风机常化技术地方政权机构服务机构委员、副干事

长;2004年风电场设法对付手册编辑地方政权机构服务机构;2005

风力发电编辑地方政权机构服务机构编辑地方政权机构服务机构;2008年8月至2008年1月,他相当柴纳电工学。

程学会风力与顺应潮水航行发电借道静脉输液法部件;2008年8月至2008年2月在柴纳供职。

气候学会气候资源器具努力地方政权机构服务机构委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月迄今任柴纳科学院风能应用焦点实

实验课学术地方政权机构服务机构委员。齐长官和盛长官亦辽宁大津重工业分派有限公司的兼差职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技分派有限公司、宁波东丽让与装备

分派分派有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月迄今,任本功

司孤独董事。

李华杰长官1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计事务所干事;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计事务所干事;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计事务所副委员长;2004年1月迄今,任

永拓会计事务所副抬出去经理会计人员。李华杰长官还兼差华北特快列车新闻转移通路。

途径分派有限公司孤独董事。2011年8月至8月迄今,任本功司孤独董

事。

赵迎琳夫人 年 7 月至 1990 年

9 月,河南筑设法对付学院筑系教学的;1990年7月1995年1月7月

月,样本唱片保险业者河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河使兼有花费部任务(民生;2000

7年至2007年11月,柴纳人寿资产设法对付分派有限公司花费结成部

作;2007年迄今,花费柴纳人寿财产保险分派分派有限公司

设法对付部任务,弯垂下来的柴纳花费设法对付部总干事。

干事。2011年8月至8月迄今,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,咱们归咎于公司的孤独董事。

究竟哪一任一某一对立的事物做零工;公司缺少财务供养、法度、设法对付征询、技术

征询和对立的事物办事;不得泄露在公司开腰槽的究竟哪一任一某一底细新闻。;归咎于公司的

对立的事物额定救济金将从其首要伙伴或STA开腰槽。

益;不在势力孤独董事孤独性的事件。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次伙伴大会;集合战斗

地方政权机构服务机构要点摘录聚会2次聚会,审计地方政权机构服务机构聚会3次聚会,薪酬及挑选地方政权机构服务机构聚会

议论1次。孤独董事列席全音列举如下:

1。列席董事会

今年应加入的董         列席现场传唤             列席通感方法传唤

         事会(共 7 次)          的董事会全音             的董事会全音                         内侧的的哪一任一某一有陆续两倍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

通信工具方的现场呼叫

事物命名                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       位次数     付托对立的事物董事出

董老劳聚会揭幕

席 会 议   席 会 议      加聚会       加聚会                  席的全音

董事会聚会

次数       次数          次数         次数

数        会次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席伙伴会

2014 年一号暂时              2013 年度                          2014 年次要的次暂时

孤独董事物命名

伙伴大会                       伙伴大会                           伙伴大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别地方政权机构服务机构

战术地方政权机构服务机构                         审计地方政权机构服务机构                          工钱和挑选地方政权机构服务机构

孤独董

今年传唤       孤独董事列席      今年传唤次      孤独董事出        今年传唤          孤独董事出

事物命名

次数             次数              数                位次数            次数                位次数

易跃春    2                2                 不涂抹            不涂抹            1

祁和生    2                2                 不涂抹            不涂抹            不涂抹              不涂抹

李华杰    不涂抹           不涂抹            3                 3                 不涂抹              不涂抹

赵迎琳    不涂抹           不涂抹            3                 3                 1

咱们对前述的董事会聚会的各项建媾和特别接纳停止了投票权。

对。,缺少投排斥或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总干事、董事会干事、首座会计人员等高级设法对付人员

社员与咱们握住活期沟通。,使咱们可以即时理解公司的经纪全音

况,获取新闻停止孤独判别;董事会聚会和专门地方政权机构服务机构聚会的集合

前,彼此关系聚会资料可按裁决提早使求助于。、即时发送

给咱们,为咱们的任务给予停止划桨影响,与咱们的无效兼有

任务。

三、孤独董事在实行债务手续中关怀的转折点成绩

2014 年度,咱们持续彼此关系裁决。,2014年公司发生了什么?

以下成绩受到了广延的关怀,作出了孤独的裁判员)。,宣布了孤独暗示。。

复杂的列举如下:

(1)关系市

公司可以死板的持续彼此关系法度法规和

定,关系市方针决策和揭示顺序。由于2014年12月31日,

本公司的关系市已于年度停止。

复杂的揭示,作为公司的孤独董事,咱们正式获知为:中能源节约风力发电

在分派公司发生的大关系市

逐案考察,执法、法规、对立的事物正态化提供免费入场券及公司

宪法裁决的顺序,依照相等的主要的、志愿地、有理的主要的,关系市

开价美人、公允,不伤害公司救济金和对立的事物非关系分派

事件。

(2)外面保证人和资产应用

粉底柴纳使兼有监视设法对付地方政权机构服务机构应用着的直立支柱抬出去地方政权机构服务机构

应用着的地方政权机构公司外面保证人若干成绩的关照

保证人关照法的裁决,我公司外面保证人及资产应用

过风景。。

由于2014年12月31日 ,除为分店给予保证人外,

缺少对立的事物内面的保证人;2014 年度,公司缺少新的保证人

事项。

以公司保证人为目的,作为公司的孤独董事,咱们信任:1。公司

为全资分店的风力发电提名罪状给予全部的内面的保证人。

保证人,内侧的,界分分店的保证人,它的小半伙伴给予了一任一某一完成或完毕或完毕的担负

保办法;2。保证人提名罪状眼前在GE电力公司定期地运转。

中,风险克制的;三。前述的押金审批顺序,缺少损坏。

中小伙伴合法权利成绩努力。

公司被发现的事物以后,公司界分伙伴及其所属对立的事物业务

应用公司资产或资产的全音。

(三)筹资功能

2014 年9个月 18 日公司完成或完毕了新份的宁愿启动发行,这么总数

发行新份17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产总数38,578

万元,估及发行费后募集资产净数为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司向Exami传唤了第次要的届董事会第十次聚会。

于应用募集资产置换募投提名罪状已入伙自筹资产的提议》,咱们正式获知

为 :本公司以发行份筹集的资产废除基金

自筹资产,已实行彼此关系审批顺序。,持续柴纳使兼有监视设法对付地方政权机构服务机构对股票上市的公司的接管

法规咨询的第2号设法对付和U的法规索取

上海份市所《份上市裁决》、股票上市的公司筹资设法对付办法

规章名人的关系裁决。不相配筹款提名罪状的实行

准备彼此反驳,不克势力筹款提名罪状的定期地运转。,雇用缺少遮蔽处

资产展出、伤害伙伴救济金的影响,适合公司开展必要的救济金,

走向增进资产应用效能,缩减财政支出。

(四)董事挑选及酬劳

2014年10月14日,徐波长官,公司副董事长,因交易理智

任务署理智,向董事会提议、副主席和

董事会专门地方政权机构服务机构关系交易。2014 第10年第27天,公司传唤了一号聚会。

次要的届董事会第十次聚会,从容因《应用着的命名公司名录的提议》

案 》,我承认委员裴洪伟长官为公司董事申请求职者。。会前,

咱们对裴洪伟长官的钱停止了审察并宣布了孤独暗示。

见,咱们正式获知为:粉底《社会保障粉底应用着的T的不同》的信

(社会保障基金[2014]126号)、裴洪伟合营公司人简历和申请求职者腰子

彼此关系资质接纳等启动提供免费入场券

料,咱们未被发现的事物裴红卫合营公司人在《公司条例》第一百四十六条而且

上海市股票上市的公司董事选任及行动显示

(2013 年 修 订 )》第十条裁决的不得肩起公司董事的事件,其任

适合肩起公司董事的影响,胜任所聘岗位债务的要件

求,适合《公司条例》和《公司条例》的关系裁决。承认董事会

裴洪伟合营公司人为董事申请求职者,使求助于伙伴大会。

(5)业绩预测及业绩成绩报告单

由于2014年12月31日,该公司缺少号业绩预测和迅速的胜利。

关系全音的新闻。

(六)衔接会计事务所

上市后,公司因需价顺序,应用着的万信会计事务所衔接的提议

努力所(特别普通合营公司)是公司的审计机构。,职此之故,

在此项提议使求助于董事会从容前,粉底《应用着的股票上市的公司发觉的若干成绩》

孤独董事名人组织暗示、公司条例和对立的事物法度、法规包罗专做定货的条例。,

咱们对柴纳万信会计事务所(SPE)受胎深刻的理解。

审察完毕后,宣布了孤独暗示。,以为:1。中勤万信会计事务所(特别)

普通合营公司)具有使兼有资历;2。公司叫进来中勤万鑫会计事务所

所(特别普通合营公司)为 2014 年度审计机构而且彼此关系费、办事

搜索和满意的,是经招致需价、评标后草拟;三。本公司衔接中勤万

信会计事务所(特别普通合营公司)给予 2014 年度审计办事的程

该命令适合彼此关系法度、规章、溶解的关系裁决,承认该法案

内 容 ,并承认该项提议使求助于公司第次要的届董事会第十次聚会停止审

议;4。该提议应使求助于伙伴大会从容。。

(七)现钞分派金和包围者进项

2014年,粉底《宫公施章成劳》的关系裁决,2013年通过作弊预先安排好结果的体系

年度利润分派伸出:支付给全部地伙伴的现钞分派金,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,应用公司2013年度兼并及进项

总公司全部的者的净赚,116,45%元。该伸出已

经公司 2014 年一号暂时伙伴大会从容因,一向在2014年5

公司伙伴现钞发行于1月15日完成或完毕。。伙伴大会传唤前,我

们对公司的利润分派伸出宣布了孤独暗示,以为:公司草拟

2013年度利润分派伸出合规性、有理,适合公司开展的实际全音。

(八)实行公司和伙伴的接纳;

2014 年9个月 29 日,公司宁愿启动发行份并上市,公司及

伙伴的彼此关系接纳列举如下::

1。公司关系接纳

(1)《 应用着的宁愿启动发行份招股阐明书不在虚伪记载、

接纳的给错误的劝告性报告或大滴;

(2)宁愿启动发行份合规接纳书;

(3)稳固股价接纳书;

(4)老中能源节约风电GE彼此关系职责或工作提供

约束办法接纳书。

2。柴纳能源节约环保界分伙伴接纳

(1)应用着的中能源节约风力发电分派分派有限公司的持股全音

行情限度局限和志愿地锁定分派的接纳;

(2)柴纳能源节约环保圈子分派有限公司

公司宁愿启动发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性报告

或接纳的大滴;

(3)稳固股价接纳书;

(4)老中能源节约风电GE彼此关系职责或工作提供

约束办法接纳书;

(五)宁愿启动发行份的界分伙伴

诺》;

(6)柴纳能源节约环保圈分店的M

A股持股用意及减持用意书。

三。全国性社会保障基金协商聚会

应用着的扣留中能源节约风电分派的持股用意

用意声称和接纳、暂代他人职务声称和C。

4。国开筑分派有限公司

应用着的扣留中能源节约风电分派的持股用意

用意声称和接纳、暂代他人职务声称和C。

5。江阴市市安信光控花费分派有限公司

应用着的扣留中能源节约风电分派的持股用意

用意声称和接纳、暂代他人职务声称和C。

6。发亮创业花费江阴市分派有限公司

应用着的扣留中能源节约风电分派的持股用意

用意和接纳声称

因温存证明,咱们正式获知为:1。公司及其界分伙伴死板的实行了

阐明对公司招股阐明书的彼此关系接纳;2。公司份上市后,缺少发生

必要公司及界分伙伴稳固股价的全音;三。界分伙伴死板的持续和防止

求助于就伴当中的竞赛,对立的事物公司缺少花费风电场提名罪状。;4。公司

公司伙伴分派仍做锁活期,公司分派缺少缩减。。

(9)新闻揭示的实行

2014 年度,公司共号活期成绩报告单(2014 年第三地区成绩报告单)1

次,各式各样的公报16次。咱们正式获知为:公司死板的持续关系裁决。,

从贸易保护包围者合法权利的角度看,抬出去公司的真实、真实、要紧事项、精确、精确、

完成或完毕或完毕、即时启动揭示。

(十)内面的把持的实行

2014 年度,公司归本身全部的、界分分店和

内面的把持名人曾经扩充并无效实行。,在公司内面的引起

把持的目的,缺少大缺陷。,确保公司设法对付目的的引起

现。

(十一)董事会及其专门地方政权机构服务机构的运作全音

2014 年度,董事会及其所属各专门地方政权机构服务机构,粉底公司

溶解》、董事聚会事裁决及关系任务裁决

常化动手术,公司设董事会7名。、6。集合地方政权机构服务机构,他们当中的战斗

传唤2次聚会的要点摘录地方政权机构服务机构,审计地方政权机构服务机构聚会,工钱和挑选

地方政权机构服务机构聚会。咱们亲自或受权对立的事物孤独董事鉴于咱们的行动列席聚会。

聚会,无端缺少。前述的聚会的传唤、集合和投票权顺序

持续彼此关系裁决,认为的满意的是真实的、精确、完成或完毕或完毕,如此发生的导致是合法的。

效。从容董事会活期成绩报告单及其特别事项、关系市及对立的事物事项

方针决策手续中,咱们提名了应和的孤独暗示。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,咱们主动参与公司的彼此关系战役。

聚会,对公司健康开展的建媾和提议,咱们不变的坚持不懈孤独自主。、谨慎 、

成立的主要的,行使投票权权或宣布孤独暗示,维持公司和社会

大众伙伴的合法合法权利。感激贵公司一向以后的主动开展。

各式各样的任务制作的停止划桨影响,使咱们可以充满主人的公司的经纪全音,全力

形成本身的功能,协同推进公司管理持续改善。

2015 年度,咱们将持续老实和用功的。,认真学习

法度、法规及彼此关系裁决,兼有使近亲繁殖的专业优势,准实行孤独董事债务

事务的工作,助长公司直立支柱运作和可持续开展。增强完全相同的事物董事会构想、

中西部及东部各州的县议会、设法对付与设法对付的沟通与兼有,形成孤独董事功能,

应用专门知识和经历给予更多的构想,扩充大众

董事会的方针决策容量和铅程度,维持公司全体救济金和全部地伙伴救济金

合法合法权利。

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