026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能量守恒风电利息有限公司

2014年孤独董事年度公报

入席董事:

理智柴纳证监会使焦虑着的经济养护开发孤独董事机构的向导暗示

暗示》、上海股本合法权利市所《导演出资者选择与行动削尖》、《上

市公司时限说话照会第5号-年度公报期

规章机构的互插规章,如任务指导者等,中能量守恒风电公司

利息有限公司孤独董事(以下省略公司),2014年可靠的实行

孤独董事的功能,无效形成孤独董事的监视功能。如今2014

年度业绩说话列举如下:

一、孤独董事基本经济养护

Yi Yuechun有身份地位的人,7月至2000年

年3月,柴纳水利水电开展工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:柴纳水电气技师程新能源发电物品

部副主席、主席;2010年8月到现在为止,任柴纳水电气技师程请教打电话给

公司副技师。从2004年起12个月,易月春有身份地位的人发作柴纳的水电站

工程请教打电话给公司技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济授予构件;8月2日柴纳电气技师学会动荡

发电借道静脉输液法构件;2008 年 2 月任民族开展改造委可再生能

源专家得宝风能范畴的专家构件;2008 年 2 月任民族科技奖复习专

家得宝风能范畴的专家构件;2008 年9个月任柴纳可再生能源学会第

八号届城市规划发球者机构风能主席。2011年8月至8月到现在为止,公司孤独董事。

齐有身份地位的人和盛有身份地位的人1989年至1989年,

在柴纳农畜总局成扇形司任务;1989

年到现在为止,柴纳农业大学成扇形分支形成历任副部长长、部长长 。

民族成扇形统一技术授予委员、副部长

长;2004年风电场工程师行业手册编委;2005

风力发电编委编委;2008年8月至2008年1月,他发作柴纳电气技师。

程学会风力与时期发电借道静脉输液法构件;2008年8月至2008年2月在柴纳供职。

气候学会气候资源功能考虑授予委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月到现在为止任柴纳科学院风能应用重读实

实验课学术授予委员。齐有身份地位的人和盛有身份地位的人同样辽宁大津繁重的工作利息有限公司的多元性职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技利息有限公司、宁波东丽新闻容易

利息利息有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月到现在为止,任本功

司孤独董事。

李华杰有身份地位的人1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计公司领袖;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计公司领袖;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计公司副主席;2004年1月到现在为止,任

永拓会计公司副行政经理会计人员。李华杰有身份地位的人还多元性华北迅速的辅导。

路途利息有限公司孤独董事。2011年8月至8月到现在为止,任本功司孤独董

事。

赵迎琳夫人 年 7 月至 1990 年

9 月,河南堆积能解决学院堆积系教;1990年7月1995年1月7月

月,民主党员保险代理人河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河保安的使就职部任务(民生;2000

7年至2007年11月,柴纳人寿资产能解决利息有限公司使就职结成部

作;2007年到现在为止,使就职柴纳人寿财产保险利息利息有限公司

能解决部任务,在职的柴纳使就职能解决部总领袖。

领袖。2011年8月至8月到现在为止,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,咱们找错误公司的孤独董事。

究竟哪东西以此类推邮件;公司没财务背衬、法度、能解决请教、技术

请教和以此类推发球者;不得泄露在公司成功的究竟哪东西内情新闻。;找错误公司的

以此类推额定津贴将从其次要合作关系或STA成功。

益;不在情绪反应孤独董事孤独性的窥测。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次合作关系大会;聚集战斗

授予简明的国会2次国会,审计授予国会3次国会,薪酬及企图食宿授予国会

议论1次。孤独董事列席经济养护列举如下:

1。列席董事会

今年应陪伴的董         列席现场传唤             列席信息方法传唤

         事会(共 7 次)          的董事会经济养护             的董事会经济养护                         能否有延续两倍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

交流方的现场呼叫

事物零碎命名法                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       位次数     付托以此类推董事出

董老劳国会揭幕

席 会 议   席 会 议      加国会       加国会                  席的经济养护

董事会国会

次数       次数          次数         次数

数        会次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席合作关系会

2014 年高音的暂时              2013 年度                          2014 年其次次暂时

孤独董事物零碎命名法

合作关系大会                       合作关系大会                           合作关系大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别授予

战术授予                         审计授予                          工钱和企图食宿授予

孤独董

今年传唤       孤独董事列席      今年传唤次      孤独董事出        今年传唤          孤独董事出

事物零碎命名法

次数             次数              数                位次数            次数                位次数

易跃春    2                2                 不合身            不合身            1

祁和生    2                2                 不合身            不合身            不合身              不合身

李华杰    不合身           不合身            3                 3                 不合身              不合身

赵迎琳    不合身           不合身            3                 3                 1

咱们对上述的董事会国会的各项可取之处和特别接受报价举行了投票数。

对。,没投排斥或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总领袖、董事会部长、首座会计人员等高级能解决人员

伙伴与咱们保持新时限沟通。,使咱们可以即时知情公司的经纪养护

况,获取新闻举行孤独判别;董事会国会和专门授予国会的聚集

前,互插国会资料可按规章提早涉及。、即时发送

给咱们,为咱们的任务企图近便的先决条件的,与咱们的无效同事

任务。

三、孤独董事在实行功能列队行进中关怀的中枢成绩

2014 年度,咱们接受互插规章。,2014年公司发作了什么?

以下成绩受到了广延的关怀,作出了孤独的法院判决。,宣布了孤独暗示。。

明细的列举如下:

(1)关系市

公司可以绝对的接受互插法度法规和

定,关系市方针决策和表现出顺序。表示方式2014年12月31日,

本公司的关系市已于年度举行。

明细的表现出,作为公司的孤独董事,咱们确信为:中能量守恒风力发电

在利息公司发作的严重的关系市

逐案考察,执法、法规、以此类推标准化锉刀及公司

宪法规章的顺序,依照对等基谐波的、志愿的、有理的基谐波的,关系市

开价清楚地、公允,不伤害公司津贴和以此类推非关系利息

窥测。

(2)表面的保证书和资产使忙碌

理智柴纳保安的监视能解决授予使焦虑着的经济养护阐明书手段授予

使焦虑着的经济养护城市规划公司表面的保证书若干成绩的预示

保证书预示法的规章,我公司表面的保证书及资产使忙碌

过本人去看。。

表示方式2014年12月31日 ,除为分店企图保证书外,

没以此类推表面保证书;2014 年度,公司没新的保证书

事项。

以公司保证书为目的,作为公司的孤独董事,咱们信任:1。公司

为全资分店的风力发电物品企图拥有表面保证书。

保证书,通过,界分分店的保证书,它的小半合作关系企图了东西未受损伤的的担子

保办法;2。保证书物品眼前在GE电力公司正交的运转。

中,风险克制;三。上述的现款资产审批顺序,没损坏。

中小合作关系合法权利成绩考虑。

公司不漏水以后,公司界分合作关系及其所属以此类推进取心

使忙碌公司资产或资产的经济养护。

(三)筹资行动

2014 年9个月 18 日公司达到结尾的了新股本合法权利的高音的公诸于众发行,因此全部效果

发行新股本合法权利17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产全部效果38,578

万元,扣除的量发行费后募集资产净数为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司传唤了高音的国会。其次届董事会第十次国会考察

于运用募集资产置换募投物品已入伙自筹资产的可取之处》,咱们确信

为 :本公司以发行股本合法权利筹集的资产废弃基金

自筹资产,已实行互插审批顺序。,接受柴纳保安的监视能解决授予对股票上市的公司的接管

法规指导者第2号能解决和U的法规命令

上海股本合法权利市所《股本合法权利上市规章》、股票上市的公司筹资能解决办法

规章机构的顾虑规章。不相配筹款物品的完成

筹划某事互相否认,将不会情绪反应筹款物品的正交的运转。,恢复健康没隐蔽的

资产标的目的、伤害合作关系津贴的先决条件的,契合公司开展必要的津贴,

走向增强资产运用生产率,缩减财政支出。

(四)董事企图食宿及付款

2014年10月14日,徐波有身份地位的人,公司副董事长,因行业思考

任务改编思考,向董事会提议、副主席和

董事会专门授予顾虑行业。2014 第10年第27天,公司传唤了高音的国会。

其次届董事会第十次国会,考察通过《使焦虑着的经济养护使具有特性公司名录的可取之处》

案 》,我赞同等同于裴洪伟有身份地位的人为公司董事申请求职者。。会前,

咱们对裴洪伟有身份地位的人的优质的举行了审察并宣布了孤独暗示。

见,咱们确信为:理智《社会保障地基使焦虑着的经济养护T的杂耍》的信

(社会保障基金[2014]126号)、裴洪伟忠实伙伴简历和申请求职者气质

互插资质接受报价等公诸于众锉刀

料,咱们未显示证据裴红卫忠实伙伴在《公司条例》第一百四十六条因此

上海市股票上市的公司董事选任及行动削尖

(2013 年 修 订 )》第十条规章的不得使从事公司董事的窥测,其任

契合使从事公司董事的先决条件的,胜任所聘岗位功能的要件

求,契合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规章。赞同董事会

裴洪伟忠实伙伴为董事申请求职者,涉及合作关系大会。

(5)业绩预测及业绩说话

表示方式2014年12月31日,该公司没公布业绩预测和走得快产物。

顾虑经济养护的新闻。

(六)利用会计公司

上市后,公司通过要求开价顺序,使焦虑着的经济养护万信会计公司利用的提议

考虑所(特别普通合作关系)是公司的审计机构。,以此,

在此项可取之处涉及董事会考察前,理智《使焦虑着的经济养护股票上市的公司成立的若干成绩》

孤独董事机构向导暗示、公司条例和以此类推法度、法规包含定制的条例。,

咱们对柴纳万信会计公司(SPE)受胎深刻的知情。

审察完毕后,宣布了孤独暗示。,以为:1。中勤万信会计公司(特别)

普通合作关系)具有保安的资历;2。公司记住中勤万鑫会计公司

所(特别普通合作关系)为 2014 年度审计机构因此互插费、发球者

排序和实质,是经申请书要求开价、评标后草拟;三。本公司利用中勤万

信会计公司(特别普通合作关系)企图 2014 年度审计发球者的程

该命令契合互插法度、规章、答案的顾虑规章,赞同该法案

内 容 ,并赞同该项可取之处涉及公司第其次届董事会第十次国会举行审

议;4。该可取之处应涉及合作关系大会考察。。

(七)现钞分派金和出资者进项

2014年,理智《宫公施章成劳》的顾虑规章,2013年集中零碎

年度利润分派规划:支付给极度的合作关系的现钞分派金,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,使忙碌公司2013年度合及进项

总公司拥有者的净赚,116,45%元。该规划已

经公司 2014 年高音的暂时合作关系大会考察通过,一向在2014年5

公司合作关系现钞发行于1月15日达到结尾的。。合作关系大会传唤前,我

们对公司的利润分派规划宣布了孤独暗示,以为:公司草拟

2013年度利润分派规划合规性、有理,契合公司开展的实际经济养护。

(八)实行公司和合作关系的接受报价;

2014 年9个月 29 日,公司高音的公诸于众发行股本合法权利并上市,公司及

合作关系的互插接受报价列举如下::

1。公司顾虑接受报价

(1)《 使焦虑着的经济养护高音的公诸于众发行股本合法权利招股阐明书不在虚伪记载、

接受报价的给错误的劝告性州或严重的不予使用;

(2)高音的公诸于众发行股本合法权利合规接受报价书;

(3)不变股价接受报价书;

(4)老中能量守恒风电GE互插过失主观

约束办法接受报价书。

2。柴纳能量守恒环保界分合作关系接受报价

(1)使焦虑着的经济养护中能量守恒风力发电利息利息有限公司的持股经济养护

传阅限度局限和志愿的锁定利息的接受报价;

(2)柴纳能量守恒环保打电话给利息有限公司

公司高音的公诸于众发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性州

或接受报价的严重的不予使用;

(3)不变股价接受报价书;

(4)老中能量守恒风电GE互插过失主观

约束办法接受报价书;

(五)高音的公诸于众发行股本合法权利的界分合作关系

诺》;

(6)柴纳能量守恒环保打电话给公司的M

A股持股用意及减持用意书。

三。就全国而论社会保障基金城市规划发球者机构

使焦虑着的经济养护必须中能量守恒风电利息的持股用意

用意公报和接受报价、附加的公报和C。

4。国开堆积利息有限公司

使焦虑着的经济养护必须中能量守恒风电利息的持股用意

用意公报和接受报价、附加的公报和C。

5。江阴市市安信光控使就职利息有限公司

使焦虑着的经济养护必须中能量守恒风电利息的持股用意

用意公报和接受报价、附加的公报和C。

6。发亮创业使就职江阴市利息有限公司

使焦虑着的经济养护必须中能量守恒风电利息的持股用意

用意和接受报价公报

通过温存核对,咱们确信为:1。公司及其界分合作关系绝对的实行了

阐明对公司招股阐明书的互插接受报价;2。公司股本合法权利上市后,没发作

必要公司及界分合作关系不变股价的经济养护;三。界分合作关系绝对的接受和转移

翻书到大学生联谊会当中的竞赛,以此类推公司没使就职风电场物品。;4。公司

公司合作关系利息仍发生锁时限,公司利息没缩减。。

(9)新闻表现出的完成

2014 年度,公司共公布时限说话(2014 年第三一刻钟说话)1

次,杂多的公报16次。咱们确信为:公司绝对的接受顾虑规章。,

从警卫出资者合法权利的角度看,手段公司的真实、真实、要紧事项、精确、精确、

未受损伤的、即时公诸于众表现出。

(十)国内的把持的完成

2014 年度,公司归本人拥有、界分分店和

国内的把持机构早已开发并无效完成。,在公司国内的完成

把持的目的,没严重的缺陷。,确保公司能解决目的的完成

现。

(十一)董事会及其专门授予的运作经济养护

2014 年度,董事会及其所属各专门授予,理智公司

答案》、董事国会事规章及顾虑任务规章

统一操纵,公司设董事会7名。、6。集合授予,他们当中的战斗

传唤2次国会的简明的授予,审计授予国会,工钱和企图食宿

授予国会。咱们亲自或许可证以此类推孤独董事如咱们的行动列席国会。

国会,无端心不在焉。上述的国会的传唤、聚集和投票数顺序

接受互插规章,认为的实质是真实的、精确、未受损伤的,如此发生的归结为是合法的。

效。考察董事会时限说话及其特别事项、关系市及以此类推事项

方针决策列队行进中,咱们介绍了符合的的孤独暗示。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,咱们起作用的参与公司的互插使焦虑。

国会,对公司健康开展的建言和提议,咱们始终持续孤独自主。、当心 、

成立的基谐波的,行使投票数权或宣布孤独暗示,定期检修公司和社会

大众合作关系的合法合法权利。责怪贵公司一向以后的起作用的开展。

杂多的任务制造的近便的先决条件的,使咱们可以丰富的硕士公司的经纪养护,全力

形成本人的功能,协同鞭策公司管理持续改良。

2015 年度,咱们将持续老实和勤勉的。,认真学习

法度、法规及互插规章,娶本人的专业优势,可靠的实行孤独董事功能

事务的工作,助长公司阐明书运作和可持续开展。增强同卵双胞董事会开展、

中西部及东部各州的县议会、能解决与能解决的沟通与同事,形成孤独董事功能,

应用专门知识和经历企图更多的开展,扩张物大众

董事会的方针决策生产率和引导程度,定期检修公司全套服装津贴和极度的合作关系津贴

合法合法权利。

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