026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能量守恒风电养家费有限公司

2014年孤独董事年度公报

入席董事:

基础奇纳河证监会说起优美的体型孤独董事建立的率直的异议

异议》、上海建立互信关系买卖《直地围攻者选择与行动直的》、《上

市公司按期成绩报告单函第5号-年度公报期

规章建立的互相牵连整齐的,如任务导游等,中能量守恒风电公司

养家费有限公司孤独董事(以下略语公司),2014年实在表现

孤独董事的职责或任务,无效开发孤独董事的监视功能。如今2014

年度业绩成绩报告单列举如下:

一、孤独董事基本位置

Yi Yuechun修理,7月至2000年

年3月,奇纳河水利水电构造工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:奇纳河水电工学程新能源发电项主语

部副董事长、董事长;2010年8月仅到一定程度,任奇纳河水电工学程会诊归类

公司副设计。从2004年起12个月,易月春修理相当奇纳河的水电站

工程会诊归类公司技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济委员部件;8月2日奇纳河电工学学会乱腾

发电借道静脉输液法部件;2008 年 2 月任国籍开展变革委可再生能

源专家得宝风能接守的专家部件;2008 年 2 月任国籍科技奖复查专

家得宝风能接守的专家部件;2008 年9个月任奇纳河可再生能源学会第

姓届政务会风能董事长。2011年8月至8月仅到一定程度,公司孤独董事。

齐修理和盛修理1989年至1989年,

在奇纳河农畜总局粉丝司任务;1989

年仅到一定程度,奇纳河农业大学粉丝章历任副干事长、干事长 。

国籍粉丝联合技术委员委员、副干事

长;2004年风电场办理手册编委;2005

风力发电编委编委;2008年8月至2008年1月,他相当奇纳河电工学。

程学会风力与季节发电借道静脉输液法部件;2008年8月至2008年2月在奇纳河供职。

气候学会气候资源服用谈论委员委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月仅到一定程度任奇纳河科学院风能应用主旨实

暗室学术委员委员。齐修理和盛修理同样辽宁大津重工业养家费有限公司的多元性职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技养家费有限公司、宁波东丽被传送手段

养家费养家费有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月仅到一定程度,任本功

司孤独董事。

李华杰修理1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计事务所理事;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计事务所理事;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计事务所副董事长;2004年1月仅到一定程度,任

永拓会计事务所副行政经理会计人员。李华杰修理还多元性华北特别快车用公共汽车运送。

途径养家费有限公司孤独董事。2011年8月至8月仅到一定程度,任本功司孤独董

事。

赵迎琳女人 年 7 月至 1990 年

9 月,河南银行业务办理学院银行业务系所教的东西;1990年7月1995年1月7月

月,大众保证人河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河建立互信关系花费部任务(民生;2000

7年至2007年11月,奇纳河人寿资产办理养家费有限公司花费结成部

作;2007年仅到一定程度,花费奇纳河人寿财产保险养家费养家费有限公司

办理部任务,在职的奇纳河花费办理部总理事。

理事。2011年8月至8月仅到一定程度,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,朕指责公司的孤独董事。

任何的及其他方位;公司心不在焉财务背衬、法度、办理会诊、技术

会诊和及其他服务性的;不得泄露在公司如愿以偿的任何的内情教训。;指责公司的

及其他额定进行辩护将从其次要份诈骗者或STA如愿以偿。

益;不在冲击力孤独董事孤独性的情状。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次份诈骗者大会;花名册和平

委员短的相遇2次相遇,审计委员相遇3次相遇,薪酬及著名的人物委员相遇

议论1次。孤独董事列席位置列举如下:

1。列席董事会

今年应厕足其间的董         列席现场聚集             列席新闻报道方法聚集

         事会(共 7 次)          的董事会位置             的董事会位置                         能否有陆续两遍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

交流方的现场呼叫

事物名声                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       坐次数     付托及其他董事出

董老劳相遇揭幕

席 会 议   席 会 议      加相遇       加相遇                  席的位置

董事会相遇

次数       次数          次数         次数

相遇次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席份诈骗者会

2014 年头等暂时              2013 年度                          2014 年第二的次暂时

孤独董事物名声

份诈骗者大会                       份诈骗者大会                           份诈骗者大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别委员

战术委员                         审计委员                          工钱和著名的人物委员

孤独董

今年聚集       孤独董事列席      今年聚集次      孤独董事出        今年聚集          孤独董事出

事物名声

次数             次数              数                坐次数            次数                坐次数

易跃春    2                2                 不安置            不安置            1

祁和生    2                2                 不安置            不安置            不安置              不安置

李华杰    不安置           不安置            3                 3                 不安置              不安置

赵迎琳    不安置           不安置            3                 3                 1

朕对上述的董事会相遇的各项为提供和特别许诺停止了投票。

对。,心不在焉投投票反对或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总理事、董事会干事、首座会计人员等高级办理人员

理解内幕的人与朕记住按期沟通。,使朕能即时理解公司的经纪限度局限

况,获取教训停止孤独判别;董事会相遇和专门委员相遇的花名册

前,互相牵连相遇资料可按整齐的提早关系到。、即时发送

给朕,为朕的任务供给获利先决条件,与朕的无效协调

任务。

三、孤独董事在表现职责或任务转换中关怀的折叶成绩

2014 年度,朕当观察员互相牵连整齐的。,2014年公司发作了什么?

以下成绩受到了异国关怀,作出了孤独的宣判。,颁发了孤独异议。。

明确的列举如下:

(1)关系买卖

公司可以紧缩的当观察员互相牵连法度法规和

定,关系买卖方针决策和展现顺序。直到2014年12月31日,

本公司的关系买卖已于年度停止。

明确的展现,作为公司的孤独董事,朕受理为:中能量守恒风力发电

在养家费公司发作的主要的关系买卖

逐案考察,执法、法规、及其他标准化档案及公司

宪法整齐的的顺序,依照等式基本原理、自告奋勇、有理的基本原理,关系买卖

评价集市、公允,不伤害公司进行辩护和及其他非关系养家费

情状。

(2)外交的授权证和资产受雇

基础奇纳河建立互信关系监视办理委员说起投机表现委员

说起城市规划公司外交的授权证若干成绩的行情的

授权证行情的法的整齐的,我公司外交的授权证及资产受雇

过视域。。

直到2014年12月31日 ,除为分店供给授权证外,

心不在焉及其他表面授权证;2014 年度,公司心不在焉新的授权证

事项。

以公司授权证为目的,作为公司的孤独董事,朕信任:1。公司

为全资分店的风力发电项主语供给征服表面授权证。

授权证,在那里面,界分分店的授权证,它的小半份诈骗者供给了一填写的担子

保办法;2。授权证项主语眼前在GE电力公司正规的运转。

中,风险管理;三。上述的三柱门上的横木审批顺序,心不在焉损坏。

中小份诈骗者权利成绩谈论。

公司发觉以后,公司界分份诈骗者及其所属及其他事务

受雇公司资产或资产的位置。

(三)筹资行动

2014 年9个月 18 日公司完整的了新份的初公发行,这样合计

发行新份17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产合计38,578

万元,体谅发行费后募集资产净总值为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司向Exami聚集了第第二的届董事会第十次相遇。

于应用募集资产置换募投项主语已入伙自筹资产的为提供》,朕受理

为 :本公司以发行份筹集的资产撤换基金

自筹资产,已表现互相牵连审批顺序。,当观察员奇纳河建立互信关系监视办理委员对股票上市的公司的接管

法规导游第2号办理和U的法规请求

上海建立互信关系买卖《份上市整齐的》、股票上市的公司筹资办理办法

规章建立的使关心整齐的。不相配筹款项主语的进行

放映相互的否认,将不会冲击力筹款项主语的正规的运转。,恢复健康心不在焉在丈夫警惕下的

资产忍受、伤害份诈骗者进行辩护的先决条件,契合公司开展必要的进行辩护,

冲向前进资产应用性能,缩减财政支出。

(四)董事著名的人物及报答

2014年10月14日,徐波修理,公司副董事长,因本分报账

任务为提供报账,向董事会提议、副主席和

董事会专门委员使关心本分。2014 第10年第27天,公司聚集了头等相遇。

第二的届董事会第十次相遇,关心用完《说起选定的公司名录的为提供》

案 》,我允许构成裴洪伟修理为公司董事申请求职者。。会前,

朕对裴洪伟修理的高质量的停止了审察并颁发了孤独异议。

见,朕受理为:基础《社会保障基金说起T的杂耍》的信

(社会保障基金[2014]126号)、裴洪伟伙伴简历和申请求职者特点

互相牵连资质许诺等公档案

料,朕未查明裴红卫伙伴在《公司条例》第一百四十六条随着

上海市股票上市的公司董事选任及行动直的

(2013 年 修 订 )》第十条整齐的的不得肩部公司董事的情状,其任

契合肩部公司董事的先决条件,胜任所聘职责心或任务的要件

求,契合《公司条例》和《公司条例》的使关心整齐的。允许董事会

裴洪伟伙伴为董事申请求职者,关系到份诈骗者大会。

(5)业绩预测及业绩成绩报告单

直到2014年12月31日,该公司心不在焉发表业绩预测和感情的中枢坐果。

使关心位置的教训。

(六)使用会计事务所

上市后,公司用完要求开价顺序,说起万信会计事务所使用的提议

谈论所(特别普通合营公司)是公司的审计机构。,以此,

在此项为提供关系到董事会关心前,基础《说起股票上市的公司发现的若干成绩》

孤独董事建立率直的异议、公司条例和及其他法度、法规包含顾客条例。,

朕对奇纳河万信会计事务所(SPE)受胎深化的理解。

审察完毕后,颁发了孤独异议。,以为:1。中勤万信会计事务所(特别)

普通合营公司)具有建立互信关系资历;2。公司吸引住中勤万鑫会计事务所

所(特别普通合营公司)为 2014 年度审计机构随着互相牵连费、服务性的

扣押和目录,是经所请求的事物要求开价、评标后草拟;三。本公司使用中勤万

信会计事务所(特别普通合营公司)供给 2014 年度审计服务性的的程

该命令契合互相牵连法度、规章、法令的使关心整齐的,允许该法案

内 容 ,并允许该项为提供关系到公司第第二的届董事会第十次相遇停止审

议;4。该为提供应关系到份诈骗者大会关心。。

(七)现钞彩金和围攻者进项

2014年,基础《宫公施章成劳》的使关心整齐的,2013年恒定体系

年度利润分派项目:支付给总体份诈骗者的现钞彩金,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,受雇公司2013年度合及进项

总公司征服者的净赚,116,45%元。该项目已

经公司 2014 年头等暂时份诈骗者大会关心用完,一向在2014年5

公司份诈骗者现钞发行于1月15日完整的。。份诈骗者大会聚集前,我

们对公司的利润分派项目颁发了孤独异议,以为:公司草拟

2013年度利润分派项目合规性、有理,契合公司开展的实际位置。

(八)表现公司和份诈骗者的许诺;

2014 年9个月 29 日,公司初公发行份并上市,公司及

份诈骗者的互相牵连许诺列举如下::

1。公司使关心许诺

(1)《 说起初公发行份招股阐明书不在虚伪记载、

许诺的给错误的劝告性规定或主要的删掉;

(2)初公发行份合规许诺书;

(3)稳固股价许诺书;

(4)老中能量守恒风电GE互相牵连职责出席的

约束办法许诺书。

2。奇纳河能量守恒环保界分份诈骗者许诺

(1)说起中能量守恒风力发电养家费养家费有限公司的持股位置

行情限度局限和自告奋勇锁定养家费的许诺;

(2)奇纳河能量守恒环保归类养家费有限公司

公司初公发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性规定

或许诺的主要的删掉;

(3)稳固股价许诺书;

(4)老中能量守恒风电GE互相牵连职责出席的

约束办法许诺书;

(五)初公发行份的界分份诈骗者

诺》;

(6)奇纳河能量守恒环保归类公司的M

A股持股用意及减持用意书。

三。通国社会保障基金政务会

说起诈骗中能量守恒风电养家费的持股用意

用意申明和许诺、副刊申明和C。

4。国开银行业务养家费有限公司

说起诈骗中能量守恒风电养家费的持股用意

用意申明和许诺、副刊申明和C。

5。江阴市市安信光控花费养家费有限公司

说起诈骗中能量守恒风电养家费的持股用意

用意申明和许诺、副刊申明和C。

6。快乐创业花费江阴市养家费有限公司

说起诈骗中能量守恒风电养家费的持股用意

用意和许诺申明

用完当心检查,朕受理为:1。公司及其界分份诈骗者紧缩的表现了

阐明对公司招股阐明书的互相牵连许诺;2。公司份上市后,心不在焉发作

必要公司及界分份诈骗者稳固股价的位置;三。界分份诈骗者紧缩的当观察员和戒

往友爱经过的竞赛,及其他公司心不在焉花费风电场项主语。;4。公司

公司份诈骗者养家费仍发生锁按期,公司养家费心不在焉缩减。。

(9)教训展现的进行

2014 年度,公司共发表按期成绩报告单(2014 年第三地区成绩报告单)1

次,杂多的公报16次。朕受理为:公司紧缩的当观察员使关心整齐的。,

从警惕围攻者权利的角度看,表现公司的真实、真实、要紧事项、精确、精确、

填写、即时公展现。

(十)待在家里的把持的进行

2014 年度,公司归本人征服、界分分店和

待在家里的把持建立早已优美的体型并无效进行。,在公司待在家里的如愿以偿

把持的目的,心不在焉主要的缺陷。,确保公司办理目的的如愿以偿

现。

(十一)董事会及其专门委员的运作位置

2014 年度,董事会及其所属各专门委员,基础公司

法令》、董事相遇事整齐的及使关心任务整齐的

联合开刀,公司设董事会7名。、6。空军大队委员,他们经过的和平

聚集2次相遇的短的委员,审计委员相遇,工钱和著名的人物

委员相遇。朕亲自或授权证及其他孤独董事秉承朕的行动列席相遇。

相遇,无端不在意的。上述的相遇的聚集、花名册和投票顺序

当观察员互相牵连整齐的,猜想的目录是真实的、精确、填写,从中发生的胜利是合法的。

效。关心董事会按期成绩报告单及其特别事项、关系买卖及及其他事项

方针决策转换中,朕出席的了中肯的的孤独异议。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,朕迅速的参与公司的互相牵连季节性竞赛。

相遇,对公司健康开展的建媾和提议,朕无不督促孤独自主。、当心 、

成立的基本原理,行使投票权或颁发孤独异议,进行辩护公司和社会

大众份诈骗者的合法权利。责怪贵公司一向以后的迅速的开展。

杂多的任务杜撰的获利先决条件,使朕能充足征服公司的经纪限度局限,全力

开发本人的功能,协同推进公司管理持续改良。

2015 年度,朕将持续老实和勤劳。,认真学习

法度、法规及互相牵连整齐的,结合的纯净的的专业优势,实在表现孤独董事职责或任务

事务的工作,助长公司投机运作和可持续开展。增强同卵的董事会构造、

中西部及东部各州的县议会、办理与办理的沟通与协调,开发孤独董事功能,

应用专门知识和发现供给更多的构造,拉长说大众

董事会的方针决策充其量的和领导者程度,进行辩护公司全部进行辩护和总体份诈骗者进行辩护

合法权利。

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