026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能源节约风电使发生关系有限公司

2014年孤独董事年度公报

入席董事:

搁浅柴纳证监会状态被发现的事物孤独董事机构的教练反对的理由

反对的理由》、上海装备免费入场券市税《延续的财源家选择与行动指示定位》、《上

市公司活期谈话函第5号-年度公报期

规章机构的中间定位圣职授任,如任务咨询的等,中能源节约风电公司

使发生关系有限公司孤独董事(以下缩写词公司),2014年确实地抬出去

孤独董事的装备免费入场券,无效复杂的孤独董事的监视功能。现时2014

年度业绩谈话如次:

一、孤独董事基本命运

Yi Yuechun大夫,7月至2000年

年3月,柴纳水利水电构造工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:柴纳水电机工程程新能源发电规划

部副主管、主管;2010年8月到这点为止,任柴纳水电机工程程充当顾问结派

公司副工兵。从2004年起12个月,易月春大夫变得柴纳的水电站

工程充当顾问结派公司技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济委员身体部位;8月2日柴纳电机工程学会兴奋

发电借道静脉输液法身体部位;2008 年 2 月任民族性开展变革委可再生能

源专家得宝风能形成球体的专家身体部位;2008 年 2 月任民族性科技奖复习专

家得宝风能形成球体的专家身体部位;2008 年9个月任柴纳可再生能源学会第

第八日届委员风能主管。2011年8月至8月到这点为止,公司孤独董事。

齐大夫和盛大夫1989年至1989年,

在柴纳农畜总局扬谷机司任务;1989

年到这点为止,柴纳农业大学扬谷机帐篷历任副书桌长、书桌长 。

民族性扬谷机恢复友好状态技术委员委员、副书桌

长;2004年风电场操纵手册编辑委员;2005

风力发电编辑委员编辑委员;2008年8月至2008年1月,他变得柴纳电机工程。

程学会风力与顺应潮水航行发电借道静脉输液法身体部位;2008年8月至2008年2月在柴纳供职。

气候学会气候资源殷勤详述委员委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月到这点为止任柴纳科学院风能运用重音实

研究室学术委员委员。齐大夫和盛大夫也辽宁大津重工业使发生关系有限公司的兼差职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技使发生关系有限公司、宁波东丽使调动装备

使发生关系使发生关系有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月到这点为止,任本功

司孤独董事。

李华杰大夫1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计公司理事;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计公司理事;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计公司副主管;2004年1月到这点为止,任

永拓会计公司副抬出去经理会计人员。李华杰大夫还兼差华北表示飞机。

路途使发生关系有限公司孤独董事。2011年8月至8月到这点为止,任本功司孤独董

事。

赵迎琳举止文雅且有教养的女子 年 7 月至 1990 年

9 月,河南财源施行学院财源系教书;1990年7月1995年1月7月

月,演示保证人河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河装备免费入场券值得买的东西部任务(民生;2000

7年至2007年11月,柴纳人寿资产施行使发生关系有限公司值得买的东西结成部

作;2007年到这点为止,值得买的东西柴纳人寿财产保险使发生关系使发生关系有限公司

施行部任务,义不容辞的柴纳值得买的东西施行部总理事。

理事。2011年8月至8月到这点为止,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,咱们过错公司的孤独董事。

稍微休息职责;公司心不在焉财务支持者、法度、施行充当顾问、技术

充当顾问和休息服侍;不得泄露在公司在的稍微内情要旨。;过错公司的

休息额定有益将从其首要同伙或STA在。

益;不在支配孤独董事孤独性的事态。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次同伙大会;传唤战斗

委员简短陈述聚会2次聚会,审计委员聚会3次聚会,薪酬及装备食宿委员聚会

议论1次。孤独董事列席命运如次:

1。列席董事会

今年应连接的董         列席现场传唤             列席通感方法传唤

         事会(共 7 次)          的董事会命运             的董事会命运                         假设有延续两倍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

相通方的现场呼叫

事物著名的                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       位次数     付托休息董事出

董老劳聚会揭幕

席 会 议   席 会 议      加聚会       加聚会                  席的命运

董事会聚会

次数       次数          次数         次数

数        会次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席同伙会

2014 年概要的暂时              2013 年度                          2014 年第二份食物次暂时

孤独董事物著名的

同伙大会                       同伙大会                           同伙大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别委员

战术委员                         审计委员                          工钱和装备食宿委员

孤独董

今年传唤       孤独董事列席      今年传唤次      孤独董事出        今年传唤          孤独董事出

事物著名的

次数             次数              数                位次数            次数                位次数

易跃春    2                2                 不相称            不相称            1

祁和生    2                2                 不相称            不相称            不相称              不相称

李华杰    不相称           不相称            3                 3                 不相称              不相称

赵迎琳    不相称           不相称            3                 3                 1

咱们对上述的董事会聚会的各项向某人点头或摇头示意和特别无怨接受举行了投票表决。

了投票赞成者,心不在焉投排斥或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总理事、董事会书桌、首座会计人员等高级施行人员

盟员与咱们佃户租种的土地活期沟通。,使咱们能即时知道公司的经纪情景

况,获取要旨举行孤独断定;董事会聚会和专门委员聚会的传唤

前,中间定位聚会资料可按圣职授任提早做。、即时发送

给咱们,为咱们的任务装备从容的学期,与咱们的无效联合工作

任务。

三、孤独董事在抬出去装备免费入场券审阅中关怀的枢要成绩

2014 年度,咱们恪守中间定位圣职授任。,2014年公司发生了什么?

以下成绩受到了广泛地关怀,作出了孤独的判断。,宣布了孤独反对的理由。。

细情如次:

(1)关系市

公司可以紧缩的恪守中间定位法度法规和

定,关系市方针决策和公布顺序。能胜任2014年12月31日,

本公司的关系市已于年度举行。

细情公布,作为公司的孤独董事,咱们受理为:中能源节约风力发电

在使发生关系公司发生的严重关系市

逐案考察,执法、法规、休息正规的化文献及公司

宪法圣职授任的顺序,遵照能与之比拟的东西原始的、主动提供、有理的原始的,关系市

估价正好、公允,不伤害公司有益和休息非关系使发生关系

事态。

(2)不相干的依据和资产雇用

搁浅柴纳装备免费入场券监视施行委员状态标准抬出去委员

状态城市规划公司不相干的依据若干成绩的布告

依据布告法的圣职授任,我公司不相干的依据及资产雇用

过看待。。

能胜任2014年12月31日 ,除为分店装备依据外,

心不在焉休息内侧的依据;2014 年度,公司心不在焉新的依据

事项。

以公司依据为目的,作为公司的孤独董事,咱们信任:1。公司

为全资分店的风力发电规划装备本人人内侧的依据。

依据,在位的,用桩区分分店的依据,它的多数同伙装备了任一完成的的的担子

保办法;2。依据规划眼前正GE电力公司正规的运转。

中,风险受约束的;三。上述的保释审批顺序,心不在焉损坏。

中小同伙权利成绩详述。

公司确立或使安全以后,公司用桩区分同伙及其所属休息伴侣

雇用公司资产或资产的命运。

(三)筹资消耗

2014 年9个月 18 日公司完成的了新产权证券的高音部裸体发行,刚过去的数量

发行新产权证券17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产数量38,578

万元,演绎发行费后募集资产净总值为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司传唤了概要的聚会。第二份食物届董事会第十次聚会以为

于运用募集资产置换募投规划已入伙自筹资产的向某人点头或摇头示意》,咱们受理

为 :本公司以发行产权证券筹集的资产替换基金

自筹资产,已抬出去中间定位审批顺序。,恪守柴纳装备免费入场券监视施行委员对股票上市的公司的接管

法规咨询的第2号施行和U的法规盘问

上海装备免费入场券市税《产权证券上市圣职授任》、股票上市的公司筹资施行办法

规章机构的关心圣职授任。不相配筹款规划的施行

情节彼此驳斥,弱支配筹款规划的正规的运转。,征聘心不在焉在丈夫防护下的

资产定位、伤害同伙有益的学期,契合公司开展必要的有益,

以某人为受款人上涨资产运用赢利性,缩减财政支出。

(四)董事装备食宿及酬谢

2014年10月14日,徐波大夫,公司副董事长,因工作以为

任务示意图以为,向董事会提议、副主席和

董事会专门委员关心工作。2014 第10年第27天,公司传唤了概要的聚会。

第二份食物届董事会第十次聚会,以为通过《状态装设公司名录的向某人点头或摇头示意》

案 》,我赞成委任状裴洪伟大夫为公司董事申请求职者。。会前,

咱们对裴洪伟大夫的质量举行了审察并宣布了孤独反对的理由。

见,咱们受理为:搁浅《社会保障基金状态T的替换》的信

(政府的公共福利计划基金[2014]126号)、裴洪伟伙伴关系人简历和申请求职者天理

中间定位资质无怨接受等裸体文献

料,咱们未被发现的事物裴红卫伙伴关系人在《公司条例》第一百四十六条而且

上海市股票上市的公司董事选任及行动指示定位

(2013 年 修 订 )》第十条圣职授任的不得承担公司董事的事态,其任

契合承担公司董事的学期,胜任所聘岗位装备免费入场券的要件

求,契合《公司条例》和《公司条例》的关心圣职授任。赞成董事会

裴洪伟伙伴关系人为董事申请求职者,做同伙大会。

(5)业绩预测及业绩谈话

能胜任2014年12月31日,该公司心不在焉出版业绩预测和感光快的奏效。

关心命运的要旨。

(六)利用会计公司

上市后,公司通过需价顺序,状态万信会计公司利用的提议

详述所(特别普通伙伴关系)是公司的审计机构。,以此,

在此项向某人点头或摇头示意做董事会以为前,搁浅《状态股票上市的公司复兴的若干成绩》

孤独董事机构教练反对的理由、公司条例和休息法度、法规包孕关税条例。,

咱们对柴纳万信会计公司(SPE)受胎深刻的知道。

审察完毕后,宣布了孤独反对的理由。,以为:1。中勤万信会计公司(特别)

普通伙伴关系)具有装备免费入场券资历;2。公司所请求的事物中勤万鑫会计公司

所(特别普通伙伴关系)为 2014 年度审计机构而且中间定位费、服侍

徘徊和愿意的,是经所请求的事物需价、评标后拟定草案;三。本公司利用中勤万

信会计公司(特别普通伙伴关系)装备 2014 年度审计服侍的程

该命令契合中间定位法度、规章、溶解的关心圣职授任,赞成该法案

内 容 ,并赞成该项向某人点头或摇头示意做公司第第二份食物届董事会第十次聚会举行审

议;4。该向某人点头或摇头示意应做同伙大会以为。。

(七)现钞彩金和财源家进项

2014年,搁浅《宫公施章成劳》的关心圣职授任,2013年紧抱体系

年度利润分派展现:支付给全部地同伙的现钞彩金,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,雇用公司2013年度合及进项

总公司本人人者的净赚,116,45%元。该展现已

经公司 2014 年概要的暂时同伙大会以为通过,一向在2014年5

公司同伙现钞发行于1月15日完成的。。同伙大会传唤前,我

们对公司的利润分派展现宣布了孤独反对的理由,以为:公司拟定草案

2013年度利润分派展现合规性、有理,契合公司开展的实际命运。

(八)抬出去公司和同伙的无怨接受;

2014 年9个月 29 日,公司高音部裸体发行产权证券并上市,公司及

同伙的中间定位无怨接受如次::

1。公司关心无怨接受

(1)《 状态高音部裸体发行产权证券招股阐明书不在虚伪记载、

无怨接受的给错误的劝告性状况或严重不予使用;

(2)高音部裸体发行产权证券合规无怨接受书;

(3)不乱股价无怨接受书;

(4)老中能源节约风电GE中间定位妨碍主震相

约束办法无怨接受书。

2。柴纳能源节约环保用桩区分同伙无怨接受

(1)状态中能源节约风力发电使发生关系使发生关系有限公司的持股命运

通用限度局限和主动提供锁定使发生关系的无怨接受;

(2)柴纳能源节约环保结派使发生关系有限公司

公司高音部裸体发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性状况

或无怨接受的严重不予使用;

(3)不乱股价无怨接受书;

(4)老中能源节约风电GE中间定位妨碍主震相

约束办法无怨接受书;

(五)高音部裸体发行产权证券的用桩区分同伙

诺》;

(6)柴纳能源节约环保结派公司的M

A股持股用意及减持用意书。

三。全国性社会保障基金委员

状态不得不中能源节约风电使发生关系的持股用意

用意陈述和无怨接受、补充的陈述和C。

4。国开财源使发生关系有限公司

状态不得不中能源节约风电使发生关系的持股用意

用意陈述和无怨接受、补充的陈述和C。

5。江阴市市安信光控值得买的东西使发生关系有限公司

状态不得不中能源节约风电使发生关系的持股用意

用意陈述和无怨接受、补充的陈述和C。

6。生色创业值得买的东西江阴市使发生关系有限公司

状态不得不中能源节约风电使发生关系的持股用意

用意和无怨接受陈述

通过注意核对,咱们受理为:1。公司及其用桩区分同伙紧缩的抬出去了

阐明对公司招股阐明书的中间定位无怨接受;2。公司产权证券上市后,心不在焉发生

必要公司及用桩区分同伙不乱股价的命运;三。用桩区分同伙紧缩的恪守和使无效

到大学生联谊会经过的竞赛,休息公司心不在焉值得买的东西风电场规划。;4。公司

公司同伙使发生关系仍有锁活期,公司使发生关系心不在焉缩减。。

(9)要旨公布的施行

2014 年度,公司共出版活期谈话(2014 年第三一节谈话)1

次,各式各样的公报16次。咱们受理为:公司紧缩的恪守关心圣职授任。,

从防护财源家权利的角度看,抬出去公司的真实、真实、要紧事项、精确、精确、

完成的的、即时裸体公布。

(十)内侧的把持的施行

2014 年度,公司归本人本人人、用桩区分分店和

内侧的把持机构曾经被发现的事物并无效施行。,在公司内侧的引起

把持的目的,心不在焉严重缺陷。,确保公司施行目的的引起

现。

(十一)董事会及其专门委员的运作命运

2014 年度,董事会及其所属各专门委员,搁浅公司

溶解》、董事聚会事圣职授任及关心任务圣职授任

恢复友好状态用手操作,公司设董事会7名。、6。归类委员,他们经过的战斗

传唤2次聚会的简短陈述委员,审计委员聚会,工钱和装备食宿

委员聚会。咱们亲自或归因于休息孤独董事依照咱们的行动列席聚会。

聚会,无端缺少的。上述的聚会的传唤、传唤和投票表决顺序

恪守中间定位圣职授任,制表的愿意的是真实的、精确、完成的的,这么发生的坚决是合法的。

效。以为董事会活期谈话及其特别事项、关系市及休息事项

方针决策审阅中,咱们做出计划了一致的的孤独反对的理由。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,咱们原级形容词参与公司的中间定位典礼。

聚会,对公司健康开展的建调解提议,咱们常常持续孤独自主。、当心 、

成立的原始的,行使投票投票数或宣布孤独反对的理由,保养公司和社会

大众同伙的合法权利。感激的样子贵公司一向以后的原级形容词开展。

各式各样的任务产额的从容的学期,使咱们能极其急切地抓住公司的经纪情景,全力

复杂的本人的功能,协同鞭策公司管理持续改良。

2015 年度,咱们将持续老实和殷勤。,认真学习

法度、法规及中间定位圣职授任,合并亲自的专业优势,确实地抬出去孤独董事装备免费入场券

事务的工作,助长公司标准运作和可持续开展。增强同一事物董事会构造、

中西部及东部各州的县议会、施行与施行的沟通与联合工作,复杂的孤独董事功能,

运用专门知识和感受装备更多的构造,详述大众

董事会的方针决策充其量的和榜样程度,保养公司总效果有益和全部地同伙有益

合法权利。

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