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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事演说

———— 詹伟哉

同伴和同伴代表:

个体作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、股票上市的公司使标准化经纪增长直接的、《股票上市的公司构筑孤独董事规则直接的》A、正常化记录和公司条例、孤独董事规则的规则和必需品,2016年任务,老实、刻苦、孤独负担义务,主动参与互相牵连接触,详述董事接触案,对公司值得留意的问题的孤独反的理由,使充分活动孤独董事的孤独功能,预防性维修公司合奏使加入和法定合法权利。如今,我将报告请示我在实行孤独董事责任心场地的任务。:

一、列席接触

演说期内,在我的任期内,公司召开董事会接触3次,同伴会接触0次。。我个体按

列席董事会接触,无受传唤时未出庭或延续两倍受传唤时未出庭。2016 年度,我很勤勉

实际和老实本着良心的的信条,承认参考董事会的提案都通道了负责思索。,小心的行使选举权,we的所有格形式以为这些提案都将不会伤害承认同伴。,主要地小半同伴的使加入,因而我投了可以。,无打算反的理由的事项,没反反的理由。、弃权感染。

2016 年度,公司召开的董事会、同伴大会契合法定手续,值得留意的事情方针决策事项及其感染

他在承认专业都治理了互相牵连的审批顺序。,合法无效。

二、颁发孤独反的理由感染

2016 年度,我尽职。、刻苦尽职,对公司运营的详述的默认,以此类推孤独董事

起就互相牵连事项颁发了孤独反的理由,举起董事会方针决策的学科性和成立现实,详细列举如下:

(1)2016年12月5日第19次董事会接触,公司对新余市德塔的投资额能解决

详述参与学分事项并颁发孤独反的理由。。

(2)2016年12月15日第20次董事会接触,直接行动公司孤独董事

孤独反的理由的详述与颁发。

三、特殊市政服务机构的体现

主动助长董事会专业市政服务机构任务,激化专业有或起作用,董事会审计市政服务机构、薪酬与进入市政服务机构、战术市政服务机构和直接行动市政服务机构。栩栩如生的审计市政服务机构的主席和会议召开人。2016年,将实行以下责任心:

承担董事会审计市政服务机构主席和会议召开人,死板的依照规章规则召开和主持接触,土地公司实际感染,负责听取能解决层说起公司小题大做的演说,并、默认、20年控制年度审计任务对待和审计任务开展,主动与审计机关沟通年度演说审计任务。,达到结尾的年度演说的复核和监视任务,无效实行审计市政服务机构的有或起作用。

四、公司现场考察

2016 年度,我应用我参与董事会的时机、同伴大会对公司战术规划的偶然的、财务状况和

衣服的胸襟规则修建与落实、片面默认公司决议书等的治理感染。,与公司高管沟通,默认公司的运营。

并且,作为公司的孤独董事,we的所有格形式每天与公司以此类推董事配合。、与较年长者能解决层及互相牵连参谋的遵守包起来,控制公司的经纪静态,即时默认公司值得留意的问题的开展感染。。we的所有格形式一向关怀外界环境和去市场买东西的感染,关怀传媒、互联网网络互相牵连报道,信任实行孤独董事责任心。

五、保卫投资额者合法权利的任务

1、孤独董事责任心的无效实行。个体对董事会详述方针决策的值得留意的事项均必需品公司事前供应互相牵连材料举行负责复核,精华的时讯问公司参与部门和参谋的,在此基础上,充分应用本人的专门知识,孤独、成立、小心的行使表决,助长董事会学科成立方针决策,实在预防性维修公司和进取心的法定合法权利。

2、我正主动结论互相牵连法度。、规章规则。深化互相牵连法度法规,主要地标准司法人治理作曲和保卫某一阶层的人们同伴合法权利等互相牵连法规的看法和拘押,不断举起保卫公司和个体使加入的才能,它深化了盲目预防性维修合法权利的思想。。

3、继续关怀公司物门侧。催促公司坚持《深圳股票房屋创业板》的规则。、股票上市的公司物门侧能解决规则、规章规则的必需品,完备公司物门侧能解决规则;必需品公司死板的治理物化的参与规则。,许诺公司物门侧的可靠性、精确、十分、即时、公平。

六、改善和结论感染

既然我相当孤独董事后,专注于结论最新的法度、规章规则,深化互相牵连法度法规,主要地标准……
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