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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事公告

———— 詹伟哉

隐名和隐名代表:

个别的作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,遵守公司条例、《证券法》、股票上市的公司使标准化经纪增长向导、《股票上市的公司使变为孤独董事方法向导》A、标准化锉刀和公司条例、孤独董事方法的规则和要价,2016年任务,老实、勤勉的、孤独尽职,正量结合互相牵连接触,深思熟虑董事接触案,对公司体积问题的孤独暗示,使充分活动孤独董事的孤独功能,维修公司全体使产生关系和法定权利。现时,我将报告请示我在实行孤独董事应变量形势的任务。:

一、列席接触

公告期内,在我的任期内,公司聚集董事会接触3次,隐名会接触0次。。我个别的按

列席董事会接触,无不在意的或延续两倍不在意的。2016 年度,我很勤劳

实用性和老实职掌的根本,买到在内董事会的提案都及格了负责思索。,小心的行使选举权,咱们以为这些提案都将不会伤害买到隐名。,异乎寻常地多数隐名的使产生关系,因而我投了要。,无瞄准持异议的事项,心不在焉支持暗示。、弃权限制。

2016 年度,公司聚集的董事会、隐名大会契合法度诉讼,体积事情方针决策事项及其使发生

他在买到专业都落实了互相牵连的审批顺序。,合法无效。

二、宣布孤独暗示限制

2016 年度,我宣告无罪。、勤勉的宣告无罪,对公司运营的详述的知识,如此等等孤独董事

起就互相牵连事项宣布了孤独暗示,繁殖董事会方针决策的技术性和成立现实,详细如次:

(1)2016年12月5日第19次董事会接触,公司对新余市德塔的投资额凑合着活下去

深思熟虑下去信誉事项并宣布孤独暗示。。

(2)2016年12月15日第20次董事会接触,确定公司孤独董事

孤独暗示的深思熟虑与宣布。

三、特殊手续费的体现

正量助长董事会专业手续费任务,激化专业行使职责,董事会审计手续费、薪酬与增长手续费、战术手续费和确定手续费。谈话审计手续费的主席和会议激起人。2016年,将实行以下应变量:

山肩董事会审计手续费主席和会议激起人,迫切的秉承规章方法激起和主持接触,战场公司实际限制,负责听取凑合着活下去层下去公司分娩的公告,并、知识、20年生产率所及年度审计任务整理和审计任务制订出,正量与审计机关沟通年度公告审计任务。,完成或结束年度公告的复核和监视任务,无效实行审计手续费的行使职责。

四、公司现场考察

2016 年度,我使用我结合董事会的时机、隐名大会对公司战术规划的意外事件、财务状况和

国内的方法建造与履行、片面知识董事会决议案等的落实限制。,与公司高管沟通,知识公司的运营。

况且,作为公司的孤独董事,咱们每天与公司如此等等董事合群。、与资历较深的凑合着活下去层及互相牵连行政工作的保持新阻碍,生产率所及公司的经纪静态,即时知识公司体积问题的制订出限制。。咱们一向关怀外界环境和在市场上出售某物的使发生,关怀平均、互联网网络互相牵连报道,忠心的实行孤独董事应变量。

五、防护措施投资额者权利的任务

1、孤独董事应变量的无效实行。个别的对董事会深思熟虑方针决策的体积事项均要价公司事前供奉互相牵连材料停止负责复核,命令时查问公司下去部门和行政工作的,在此基础上,充分使用本身的专门知识,孤独、成立、小心的行使投票权,助长董事会技术成立方针决策,实在维修公司和当权派的法定权利。

2、我正正量得知互相牵连法度。、规章方法。深化互相牵连法度法规,异乎寻常地一般的司法人治理框架和防护措施人人知道的隐名权利等互相牵连法规的认得和默认,不断繁殖防护措施公司和个别的使产生关系的生产率,它深化了本着良心的维修权利的察觉。。

3、继续关怀公司人显露出。催促公司遵守《深圳证券交易税创业板》的规则。、股票上市的公司人显露出凑合着活下去规则、规章方法的要价,正确的公司人显露出凑合着活下去方法;要价公司迫切的落实人化的下去规则。,保证书公司人显露出的可靠性、正确、完好、即时、公平。

六、修整和得知限制

既然我变为孤独董事后,专注于得知最新的法度、规章方法,深化互相牵连法度法规,异乎寻常地一般的……
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