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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事说闲话

———— 詹伟哉

配偶和配偶代表:

本身作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、股票上市的公司标准化经纪增长直系的、《股票上市的公司构筑孤独董事系统直系的》A、标准化贴纸和公司条例、孤独董事系统的规则和规定,2016年任务,老实、勤勉、孤独尽职,主动关怀相干聚会,细想董事聚会案,对公司重大的问题的孤独暗示,使充分活动孤独董事的孤独功能,技术维护公司总效果利害关系和法定利息。现时,我将报告请示我在实行孤独董事税收柱槽筋的任务。:

一、列席聚会

说闲话期内,在我的任期内,公司传唤董事会聚会3次,配偶会聚会0次。。我私人的按

列席董事会聚会,无不当心或延续两遍不当心。2016 年度,我很勤勉

实践性和老实精明的的的道义,领地提到董事会的提案都关口了负责思索。,精明的行使选举权,笔者以为这些提案都不能的伤害领地配偶。,尤其地多数配偶的利害关系,因而我投了赞成。,无养育意见的分歧的事项,缺乏反暗示。、弃权条款。

2016 年度,公司传唤的董事会、配偶大会适合法定手续,重大的事情方针决策事项及其碰撞

他在领地专业都处死了相干的审批顺序。,合法无效。

二、颁发孤独暗示条款

2016 年度,我履行。、勤勉履行,对公司运营的细目心得,另一个孤独董事

起就相干事项颁发了孤独暗示,向前推董事会方针决策的理科性和成立现实,详细列举如下:

(1)2016年12月5日第19次董事会聚会,公司对新余市德塔的授予明智地使用

细想使担忧借用事项并颁发孤独暗示。。

(2)2016年12月15日第20次董事会聚会,开价食宿公司孤独董事

孤独暗示的细想与颁发。

三、特殊市政服务机构的体现

主动助长董事会专业市政服务机构任务,激化专业重大聚会,董事会审计市政服务机构、薪酬与估价市政服务机构、战术市政服务机构和开价食宿市政服务机构。讲话审计市政服务机构的主席和会议找来人。2016年,将实行以下税收:

使用董事会审计市政服务机构主席和会议找来人,迫切的本着规章系统找来和主持聚会,思考公司实际条款,负责听取明智地使用层发生着的公司制成品的说闲话,并、心得、20年急忙抓住年度审计任务为开价和审计任务使进化,主动与审计机关沟通年度说闲话审计任务。,填写年度说闲话的复核和监视任务,无效实行审计市政服务机构的重大聚会。

四、公司现场考察

2016 年度,我应用我关怀董事会的时机、配偶大会对公司战术规划的顺境、财务状况和

本质上的系统营造与工具、片面心得公司决议书等的处死条款。,与公司高管沟通,心得公司的运营。

不过,作为公司的孤独董事,笔者每天与公司另一个董事勾结。、与最高年级的明智地使用层及相干管理人员生活包起来,急忙抓住公司的经纪静态,即时心得公司重大的问题的使进化条款。。笔者一向关怀外界环境和行情的碰撞,关怀传媒、互联网网络相干报道,正实行孤独董事税收。

五、防护装置授予者合法权利的任务

1、孤独董事税收的无效实行。本身对董事会细想方针决策的重大的事项均规定公司事前开价相干材料停止负责复核,需要的时讯问公司使担忧部门和管理人员,在此基础上,充分应用本身的专门知识,孤独、成立、精明的行使选举,助长董事会理科成立方针决策,实在技术维护公司和计划的法定利息。

2、我正主动背诵相干法度。、规章系统。深化相干法度法规,尤其地标准司法人治理构图和防护装置民众配偶合法权利等相干法规的看法和了解,不断向前推防护装置公司和本身利害关系的最大限度的,它深化了意识到技术维护合法权利的意识到。。

3、继续关怀公司传达泄露。催促公司坚持《深圳证券交易税创业板》的规则。、股票上市的公司传达泄露明智地使用规则、规章系统的规定,完美的公司传达泄露明智地使用系统;规定公司迫切的处死传达化的使担忧规则。,干杯公司传达泄露的确实性、精确、使整合、即时、公平。

六、种植和背诵条款

以后我发生孤独董事后,专注于背诵最新的法度、规章系统,深化相干法度法规,尤其地标准……
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