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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事说

———— 詹伟哉

股票持有者和股票持有者代表:

人身攻击的作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、股票上市的公司标定经纪增长指示、《股票上市的公司使被整理好孤独董事社会事业机构指示》A、正常化粮食免费入场券和公司条例、孤独董事社会事业机构的规则和请求,2016年任务,老实、坚韧、孤独尽职,主动厕足其间中间定位大会,报酬董事大会案,对公司有意义的事物问题的孤独视图,使充分活动孤独董事的孤独功能,维修公司全体兴趣和法定权利。如今,我将报告请示我在器械孤独董事职责或工作偏袒的任务。:

一、列席大会

说期内,在我的任期内,公司聚集董事会大会3次,股票持有者会大会0次。。我人身攻击的按

列席董事会大会,无默认或延续两遍默认。2016 年度,我很勤勉

实践性和老实肩部的教义,全部使求助于董事会的提案都由于了仔细思索。,顾虑周到的行使选举权,本人以为这些提案都无才能的伤害全部股票持有者。,格外地多数股票持有者的兴趣,因而我投了要。,无做出计划反的理由的事项,缺勤反视图。、弃权养护。

2016 年度,公司聚集的董事会、股票持有者大会适合法度诉讼,有意义的事物事情方针决策事项及其产生

他在全部专业都器械了中间定位的审批顺序。,合法无效。

二、颁发孤独视图养护

2016 年度,我宣告无罪。、坚韧宣告无罪,对公司运营的明确的熟人,对立面孤独董事

起就中间定位事项颁发了孤独视图,借款董事会方针决策的理科性和成立现实,详细如次:

(1)2016年12月5日第19次董事会大会,公司对新余市德塔的值得买的东西完成

报酬涉及存款事项并颁发孤独视图。。

(2)2016年12月15日第20次董事会大会,被提名公司孤独董事

孤独视图的报酬与颁发。

三、特殊协商会议的体现

主动助长董事会专业协商会议任务,激化专业有或起作用,董事会审计协商会议、薪酬与核实协商会议、战术协商会议和被提名协商会议。栩栩如生的审计协商会议的主席和会议叫进来人。2016年,将器械以下职责或工作:

肩部董事会审计协商会议主席和会议叫进来人,绝对的秉承规章社会事业机构叫进来和主持大会,按照公司实际养护,仔细听取完成层计划中的公司工厂的说,并、熟人、20年急切地抓住年度审计任务整理和审计任务使发展,主动与审计机关沟通年度说审计任务。,完成或结束的年度说的复核和监视任务,无效器械审计协商会议的有或起作用。

四、公司现场考察

2016 年度,我使用我厕足其间董事会的机会、股票持有者大会对公司战术规划的机会、财务状况和

户内的社会事业机构体格与施行、片面熟人董事会决议案等的器械养护。,与公司高管沟通,熟人公司的运营。

并且,作为公司的孤独董事,本人每天与公司对立面董事协作。、与特等完成层及中间定位全体员工认为使无空闲,急切地抓住公司的经纪静态,即时熟人公司有意义的事物问题的使发展养护。。本人一向关怀外界环境和市场管理所的产生,关怀半生熟的、互联网网络中间定位报道,宗教信仰器械孤独董事职责或工作。

五、谨慎使用值得买的东西者权利的任务

1、孤独董事职责或工作的无效器械。人身攻击的对董事会报酬方针决策的有意义的事物事项均请求公司事前粮食中间定位材料停止仔细复核,必不可少的东西时查问公司涉及部门和全体员工,在此基础上,充分使用本人的专门知识,孤独、成立、顾虑周到的行使由舆论决定,助长董事会理科成立方针决策,实在维修公司和业务的法定权利。

2、我在主动学问中间定位法度。、规章社会事业机构。深化中间定位法度法规,格外地标准的司法人治理和解和谨慎使用知名的股票持有者权利等中间定位法规的认得和担心,不断借款谨慎使用公司和人身攻击的兴趣的才能,它深化了本着良心的维修权利的感觉。。

3、继续关怀公司交流当播音员。催促公司坚持《深圳证券交易税创业板》的规则。、股票上市的公司交流当播音员完成规则、规章社会事业机构的请求,完备公司交流当播音员完成社会事业机构;请求公司绝对的器械交流化的涉及规则。,确保公司交流当播音员的可靠性、精确、完成或结束、即时、公平。

六、行列和学问养护

因为我相称孤独董事后,专注于学问最新的法度、规章社会事业机构,深化中间定位法度法规,格外地标准的……
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