026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能量守恒风电使发生关系有限公司

2014年孤独董事岁入

入席董事:

见识柴纳证监会下去找到孤独董事惯例的正好微量

微量》、上海股本权利市所《当前的从事金融锻炼家选择与行动得分》、《上

市公司活期传闻照会第5号-岁入期

规章惯例的互插合格的,如任务影响等,中能量守恒风电公司

使发生关系有限公司孤独董事(以下缩写公司),2014年信徒表现

孤独董事的债务,无效复杂的孤独董事的监视功能。现时2014

年度业绩传闻如次:

一、孤独董事基本状态

Yi Yuechun平民,7月至2000年

年3月,柴纳水利水电构造工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:柴纳水电机工程程新能源发电论文

部副理事、理事;2010年8月到眼前为止,任柴纳水电机工程程商量一营

公司副示意图或处理。从2004年起12个月,易月春平民适宜柴纳的水电站

工程商量一营公司技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济手续费部件;8月2日柴纳电机工程学会煽动

发电借道静脉输液法部件;2008 年 2 月任国民开展变革委可再生能

源专家得宝风能球的专家部件;2008 年 2 月任国民科技奖复习功课专

家得宝风能球的专家部件;2008 年9个月任柴纳可再生能源学会第

八号届董事会风能理事。2011年8月至8月到眼前为止,公司孤独董事。

齐平民和盛平民1989年至1989年,

在柴纳农畜总局引风机司任务;1989

年到眼前为止,柴纳农业大学引风机使分支历任副大臣长、大臣长 。

国民引风机标准的化技术手续费委员、副大臣

长;2004年风电场凑合着活下去手册编辑人员;2005

风力发电编辑人员编辑人员;2008年8月至2008年1月,他适宜柴纳电机工程。

程学会风力与时机发电借道静脉输液法部件;2008年8月至2008年2月在柴纳供职。

气候学会气候资源运用考察手续费委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月到眼前为止任柴纳科学院风能运用主旨实

实验课学术手续费委员。齐平民和盛平民也辽宁大津重活使发生关系有限公司的部分时间职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技使发生关系有限公司、宁波东丽输送才能

使发生关系使发生关系有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月到眼前为止,任本功

司孤独董事。

李华杰平民1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计事务所处理者;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计事务所处理者;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计事务所副理事;2004年1月到眼前为止,任

永拓会计事务所副表现经理会计人员。李华杰平民还部分时间华北特快列车汽车。

途径使发生关系有限公司孤独董事。2011年8月至8月到眼前为止,任本功司孤独董

事。

赵迎琳举止文雅且有教养的女子 年 7 月至 1990 年

9 月,河南从事金融锻炼凑合着活下去学院从事金融锻炼系教授;1990年7月1995年1月7月

月,大众保险业者河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河论文覆盖部任务(民生;2000

7年至2007年11月,柴纳人寿资产凑合着活下去使发生关系有限公司覆盖结成部

作;2007年到眼前为止,覆盖柴纳人寿财产保险使发生关系使发生关系有限公司

凑合着活下去部任务,靠在上面的柴纳覆盖凑合着活下去部总处理者。

处理者。2011年8月至8月到眼前为止,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,本人发生断层公司的孤独董事。

什么那个得名次;公司无财务伴奏、法度、凑合着活下去商量、技术

商量和那个上菜用具;不得泄露在公司成功的什么底细知识。;发生断层公司的

那个额定有益将从其首要伙伴或STA成功。

益;不在使发生孤独董事孤独性的状态。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次伙伴大会;激起和平

手续费扼要集合2次集合,审计手续费集合3次集合,薪酬及挑选手续费集合

议论1次。孤独董事列席状态如次:

1。列席董事会

今年应参与的董         列席现场召集             列席新闻报道方法召集

         事会(共 7 次)          的董事会状态             的董事会状态                         即使有陆续两倍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

书信方的现场呼叫

事物著名的                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       位次数     付托那个董事出

董老劳集合揭幕

席 会 议   席 会 议      加集合       加集合                  席的状态

董事会集合

次数       次数          次数         次数

数        会次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席伙伴会

2014 年高音的暂时              2013 年度                          2014 年瞬间次暂时

孤独董事物著名的

伙伴大会                       伙伴大会                           伙伴大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别手续费

战术手续费                         审计手续费                          工钱和挑选手续费

孤独董

今年召集       孤独董事列席      今年召集次      孤独董事出        今年召集          孤独董事出

事物著名的

次数             次数              数                位次数            次数                位次数

易跃春    2                2                 不放置            不放置            1

祁和生    2                2                 不放置            不放置            不放置              不放置

李华杰    不放置           不放置            3                 3                 不放置              不放置

赵迎琳    不放置           不放置            3                 3                 1

本人对是你这么说的嘛!董事会集合的各项广告和特别无怨接受停止了选举。

对。,无投投票反对或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总处理者、董事会大臣、首座会计人员等高级凑合着活下去人员

盟员与本人生活活期沟通。,使本人可以即时知情公司的经纪地位

况,获取知识停止孤独判别;董事会集合和专门手续费集合的激起

前,互插集合资料可按合格的提早在内。、即时发送

给本人,为本人的任务预约方便的先决条件,与本人的无效协同工作

任务。

三、孤独董事在表现债务奔流中关怀的钥匙成绩

2014 年度,本人逗留互插合格的。,2014年公司发生了什么?

以下成绩受到了广延的关怀,作出了孤独的意见。,宣布了孤独微量。。

挑剔的如次:

(1)关系市

公司可以迫切的逗留互插法度法规和

定,关系市方针决策和揭示顺序。表示保留或保存时用2014年12月31日,

本公司的关系市已于年度停止。

挑剔的揭示,作为公司的孤独董事,本人受理为:中能量守恒风力发电

在使发生关系公司发生的伟大的关系市

逐案考察,执法、法规、那个合格的化贴壁纸及公司

宪法合格的的顺序,依照同样看待基本的、主动提供、有理的基本的,关系市

开价仅仅、公允,不伤害公司有益和那个非关系使发生关系

状态。

(2)外面的保证书和资产占有

见识柴纳论文监视凑合着活下去手续费下去标准的表现手续费

下去城市规划公司外面的保证书若干成绩的注意到

保证书注意到法的合格的,我公司外面的保证书及资产占有

过看。。

表示保留或保存时用2014年12月31日 ,除为分店预约保证书外,

无那个表面保证书;2014 年度,公司无新的保证书

事项。

以公司保证书为目的,作为公司的孤独董事,本人置信:1。公司

为全资分店的风力发电论文预约懂得表面保证书。

保证书,在内侧的地,界分分店的保证书,它的多数伙伴预约了一体使一体化的担子

保办法;2。保证书论文眼前正GE电力公司合格的运转。

中,风险受约束的;三。是你这么说的嘛!栅栏审批顺序,无损坏。

中小伙伴权利成绩考察。

公司创办以后,公司界分伙伴及其所属那个伴侣

占有公司资产或资产的状态。

(三)筹资决意

2014 年9个月 18 日公司填写了新股本权利的优先开发行,这样量

发行新股本权利17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产量38,578

万元,扣除的量发行费后募集资产净数为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司召集了高音的集合。瞬间届董事会第十次集合从容

于运用募集资产置换募投论文已入伙自筹资产的广告》,本人受理

为 :本公司以发行股本权利筹集的资产继任基金

自筹资产,已表现互插审批顺序。,逗留柴纳论文监视凑合着活下去手续费对股票上市的公司的接管

法规影响第2号凑合着活下去和U的法规必需品

上海股本权利市所《股本权利上市合格的》、股票上市的公司筹资凑合着活下去办法

规章惯例的使担忧合格的。不相配筹款论文的使生效

密谋互相关联的事物不合逻辑,不熟练的使发生筹款论文的合格的运转。,征聘无隐蔽的

资产方位、伤害伙伴有益的先决条件,契合公司开展需求的有益,

好感提高资产运用功效,缩减财政支出。

(四)董事挑选及酬报

2014年10月14日,徐波平民,公司副董事长,因作用理性

任务示意图理性,向董事会提议、副主席和

董事会专门手续费使担忧作用。2014 第10年第27天,公司召集了高音的集合。

瞬间届董事会第十次集合,从容关口《下去选定的公司名录的广告》

案 》,我称赞布置裴洪伟平民为公司董事申请求职者。。会前,

本人对裴洪伟平民的填充物停止了审察并宣布了孤独微量。

见,本人受理为:见识《社会保障地基下去T的换衣》的信

(政府的公共福利计划基金[2014]126号)、裴洪伟忠实伙伴简历和申请求职者性情

互插资质无怨接受等开贴壁纸

料,本人未找到裴红卫忠实伙伴在《公司条例》第一百四十六条随着

上海市股票上市的公司董事选任及行动得分

(2013 年 修 订 )》第十条合格的的不得任职公司董事的状态,其任

契合任职公司董事的先决条件,胜任所聘岗位债务的要件

求,契合《公司条例》和《公司条例》的使担忧合格的。称赞董事会

裴洪伟忠实伙伴为董事申请求职者,在内伙伴大会。

(5)业绩预测及业绩传闻

表示保留或保存时用2014年12月31日,该公司无颁布业绩预测和敏捷结实。

使担忧状态的知识。

(六)服务会计事务所

上市后,公司关口需价顺序,下去万信会计事务所服务的提议

考察所(特别普通阻碍)是公司的审计机构。,为了这个目的,

在此项广告在内董事会从容前,见识《下去股票上市的公司复兴的若干成绩》

孤独董事惯例正好微量、公司条例和那个法度、法规包罗习惯条例。,

本人对柴纳万信会计事务所(SPE)受胎深化的知情。

审察完毕后,宣布了孤独微量。,以为:1。中勤万信会计事务所(特别)

普通阻碍)具有论文资历;2。公司记住中勤万鑫会计事务所

所(特别普通阻碍)为 2014 年度审计机构随着互插费、上菜用具

见识和情节,是经约请需价、评标后草案;三。本公司服务中勤万

信会计事务所(特别普通阻碍)预约 2014 年度审计上菜用具的程

该命令契合互插法度、规章、规章的使担忧合格的,称赞该法案

内 容 ,并称赞该项广告在内公司第瞬间届董事会第十次集合停止审

议;4。该广告应在内伙伴大会从容。。

(七)现钞股息和从事金融锻炼家进项

2014年,见识《宫公施章成劳》的使担忧合格的,2013年正规军零碎

年度利润分派谋划:支付给集体伙伴的现钞股息,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,占有公司2013年度合及进项

总公司懂得者的净赚,116,45%元。该谋划已

经公司 2014 年高音的暂时伙伴大会从容关口,一向在2014年5

公司伙伴现钞发行于1月15日填写。。伙伴大会召集前,我

们对公司的利润分派谋划宣布了孤独微量,以为:公司草案

2013年度利润分派谋划合规性、有理,契合公司开展的实际状态。

(八)表现公司和伙伴的无怨接受;

2014 年9个月 29 日,公司优先开发行股本权利并上市,公司及

伙伴的互插无怨接受如次::

1。公司使担忧无怨接受

(1)《 下去优先开发行股本权利招股阐明书不在虚伪记载、

无怨接受的给错误的劝告性国家或伟大的未;

(2)优先开发行股本权利合规无怨接受书;

(3)不变股价无怨接受书;

(4)老中能量守恒风电GE互插职责或工作话题

约束办法无怨接受书。

2。柴纳能量守恒环保界分伙伴无怨接受

(1)下去中能量守恒风力发电使发生关系使发生关系有限公司的持股状态

动员限度局限和主动提供锁定使发生关系的无怨接受;

(2)柴纳能量守恒环保一营使发生关系有限公司

公司优先开发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性国家

或无怨接受的伟大的未;

(3)不变股价无怨接受书;

(4)老中能量守恒风电GE互插职责或工作话题

约束办法无怨接受书;

(五)优先开发行股本权利的界分伙伴

诺》;

(6)柴纳能量守恒环保一营公司的M

A股持股用意及减持用意书。

三。全国性的社会保障基金董事会

下去设想中能量守恒风电使发生关系的持股用意

用意申明和无怨接受、附加的申明和C。

4。国开从事金融锻炼使发生关系有限公司

下去设想中能量守恒风电使发生关系的持股用意

用意申明和无怨接受、附加的申明和C。

5。江阴市市安信光控覆盖使发生关系有限公司

下去设想中能量守恒风电使发生关系的持股用意

用意申明和无怨接受、附加的申明和C。

6。生色创业覆盖江阴市使发生关系有限公司

下去设想中能量守恒风电使发生关系的持股用意

用意和无怨接受申明

关口周到的打勾,本人受理为:1。公司及其界分伙伴迫切的表现了

阐明对公司招股阐明书的互插无怨接受;2。公司股本权利上市后,无发生

需求公司及界分伙伴不变股价的状态;三。界分伙伴迫切的逗留和使无效

往友爱当中的竞赛,那个公司无覆盖风电场论文。;4。公司

公司伙伴使发生关系仍是锁活期,公司使发生关系无缩减。。

(9)知识揭示的使生效

2014 年度,公司共颁布活期传闻(2014 年第三四分之一传闻)1

次,杂多的公报16次。本人受理为:公司迫切的逗留使担忧合格的。,

从进行辩护从事金融锻炼家权利的角度看,表现公司的真实、真实、要紧事项、正确、正确、

使一体化、即时开揭示。

(十)内侧的把持的使生效

2014 年度,公司归本身懂得、界分分店和

内侧的把持惯例早已找到并无效使生效。,在公司内侧的变卖

把持的目的,无伟大的缺陷。,确保公司凑合着活下去目的的变卖

现。

(十一)董事会及其专门手续费的运作状态

2014 年度,董事会及其所属各专门手续费,见识公司

规章》、董事集合事合格的及使担忧任务合格的

标准的化伪造,公司设董事会7名。、6。群手续费,他们当中的和平

召集2次集合的扼要手续费,审计手续费集合,工钱和挑选

手续费集合。本人亲自或使控制局势那个孤独董事依照本人的行动列席集合。

集合,无端缺席的。是你这么说的嘛!集合的召集、激起和选举顺序

逗留互插合格的,解释的情节是真实的、正确、使一体化,从其发生的导致是合法的。

效。从容董事会活期传闻及其特别事项、关系市及那个事项

方针决策奔流中,本人筹集了响应的孤独微量。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,本人精力旺盛的参与公司的互插锻炼。

集合,对公司健康开展的建调解提议,本人不变的强调孤独自主。、当心 、

成立的基本的,行使选举权或宣布孤独微量,进行辩护公司和社会

大众伙伴的合法权利。道谢的话贵公司一向以后的精力旺盛的开展。

杂多的任务货币制度的方便的先决条件,使本人可以彻底地优秀的公司的经纪地位,全力

复杂的本身的功能,协同鞭策公司管理持续改善。

2015 年度,本人将持续老实和费尽心血的。,认真学习

法度、法规及互插合格的,兼有纯净的的专业优势,信徒表现孤独董事债务

事务的工作,助长公司标准的运作和可持续开展。提高恒等的董事会构造、

中西部及东部各州的县议会、凑合着活下去与凑合着活下去的沟通与协同工作,复杂的孤独董事功能,

运用专门知识和体验预约更多的构造,扩展大众

董事会的方针决策才能和导致程度,进行辩护公司合奏有益和集体伙伴有益

合法权利。

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