026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能源节约风电感兴趣的事有限公司

2014年孤独董事年度公报

入席董事:

土地奇纳河证监会在附近的引起孤独董事体系的向导提议

提议》、上海自有资本买卖所《径直地从事金融运动家选择与行动直接地》、《上

市公司时限空话备查簿第5号-年度公报期

规章体系的互相牵连圣职授任,如任务手册等,中能源节约风电公司

感兴趣的事有限公司孤独董事(以下约分店),2014年真实实行

孤独董事的函数,无效复杂的孤独董事的监视功能。现时2014

年度业绩空话如次:

一、孤独董事基本限度局限

Yi Yuechun老百姓,7月至2000年

年3月,奇纳河水利水电重建物工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:奇纳河水电工学程新能源发电放映

部副用头顶、用头顶;2010年8月到这点为止,任奇纳河水电工学程顾及归类

公司副机师。从2004年起12个月,易月春老百姓相当奇纳河的水电站

工程顾及归类公司技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济手续费分子;8月2日奇纳河电工学学会激动

发电借道静脉输液法分子;2008 年 2 月任公务的开展变革委可再生能

源专家得宝风能疆土的专家分子;2008 年 2 月任公务的科技奖复习专

家得宝风能疆土的专家分子;2008 年9个月任奇纳河可再生能源学会第

第八日届董事会风能用头顶。2011年8月至8月到这点为止,公司孤独董事。

齐老百姓和盛老百姓1989年至1989年,

在奇纳河农畜总局吹拂司任务;1989

年到这点为止,奇纳河农业大学吹拂分支扩张历任副部长长、部长长 。

公务的吹拂标定技术手续费委员、副部长

长;2004年风电场操纵手册编辑手续费;2005

风力发电编辑手续费编辑手续费;2008年8月至2008年1月,他相当奇纳河电工学。

程学会风力与使随潮水漂行发电借道静脉输液法分子;2008年8月至2008年2月在奇纳河供职。

气候学会气候资源应用沉思手续费委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月到这点为止任奇纳河科学院风能应用在宣布施政方针实

暗室学术手续费委员。齐老百姓和盛老百姓亦辽宁大津重劳动感兴趣的事有限公司的多元化职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技感兴趣的事有限公司、宁波东丽使转移修理

感兴趣的事感兴趣的事有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月到这点为止,任本功

司孤独董事。

李华杰老百姓1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计公司处理者;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计公司处理者;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计公司副用头顶;2004年1月到这点为止,任

永拓会计公司副管理经理主任会计师。李华杰老百姓还多元化华北迅速的教练。

途径感兴趣的事有限公司孤独董事。2011年8月至8月到这点为止,任本功司孤独董

事。

赵迎琳夫人 年 7 月至 1990 年

9 月,河南从事金融运动应用学院从事金融运动系教导;1990年7月1995年1月7月

月,民主党员承保人河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河用纸覆盖花费部任务(民生;2000

7年至2007年11月,奇纳河人寿资产应用感兴趣的事有限公司花费结成部

作;2007年到这点为止,花费奇纳河人寿财产保险感兴趣的事感兴趣的事有限公司

应用部任务,靠在上面的奇纳河花费应用部总处理者。

处理者。2011年8月至8月到这点为止,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,咱们批评公司的孤独董事。

无论哪个其余的职业;公司无财务支持者、法度、应用顾及、技术

顾及和其余的上菜用具;不得泄露在公司通用的无论哪个内情知识。;批评公司的

其余的额定有益于将从其首要隐名或STA通用。

益;不在情感孤独董事孤独性的案件。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次隐名大会;来访和平

手续费扼要国民大会2次国民大会,审计手续费国民大会3次国民大会,薪酬及直接行动手续费国民大会

议论1次。孤独董事列席限度局限如次:

1。列席董事会

今年应献身于的董         列席现场召集             列席新闻报告方法召集

         事会(共 7 次)          的董事会限度局限             的董事会限度局限                         无论有陆续两倍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

相通方的现场呼叫

事物名声                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       坐次数     付托其余的董事出

董老劳国民大会揭幕

席 会 议   席 会 议      加国民大会       加国民大会                  席的限度局限

董事会国民大会

次数       次数          次数         次数

数        会次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席隐名会

2014 年最早暂时              2013 年度                          2014 年以第二位次暂时

孤独董事物名声

隐名大会                       隐名大会                           隐名大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别手续费

战术手续费                         审计手续费                          工钱和直接行动手续费

孤独董

今年召集       孤独董事列席      今年召集次      孤独董事出        今年召集          孤独董事出

事物名声

次数             次数              数                坐次数            次数                坐次数

易跃春    2                2                 不授予            不授予            1

祁和生    2                2                 不授予            不授予            不授予              不授予

李华杰    不授予           不授予            3                 3                 不授予              不授予

赵迎琳    不授予           不授予            3                 3                 1

咱们对前述的董事会国民大会的各项钞票和特别赞成停止了投票数。

对。,无投投票反对或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总处理者、董事会部长、首座主任会计师等高级应用人员

身体部位与咱们保持不变时限沟通。,使咱们可以即时理解公司的经纪呈现某种色彩

况,获取知识停止孤独断定;董事会国民大会和专门手续费国民大会的来访

前,互相牵连国民大会资料可按圣职授任提早参考。、即时发送

给咱们,为咱们的任务暂代他人作用有支配地位使习惯于,与咱们的无效联合工作

任务。

三、孤独董事在实行函数工序中关怀的装有蝶铰成绩

2014 年度,咱们忍受互相牵连圣职授任。,2014年公司发生了什么?

以下成绩受到了到处关怀,作出了孤独的判断力。,宣布了孤独提议。。

详述的如次:

(1)关系买卖

公司可以精确的忍受互相牵连法度法规和

定,关系买卖方针决策和发表顺序。由于2014年12月31日,

本公司的关系买卖已于年度停止。

详述的发表,作为公司的孤独董事,咱们受理为:中能源节约风力发电

在感兴趣的事公司发生的主要的关系买卖

逐案考察,执法、法规、其余的标准化文档及公司

宪法圣职授任的顺序,遵照平坦根本、志愿的、有理的根本,关系买卖

评价刚要、公允,不伤害公司有益于和其余的非关系感兴趣的事

案件。

(2)表面上的依据和资产居住

土地奇纳河用纸覆盖监视应用手续费在附近的阐明书管理手续费

在附近的城市规划公司表面上的依据若干成绩的布告

依据布告法的圣职授任,我公司表面上的依据及资产居住

过视域。。

由于2014年12月31日 ,除为分店暂代他人作用依据外,

无其余的国内的依据;2014 年度,公司无新的依据

事项。

以公司依据为目的,作为公司的孤独董事,咱们置信:1。公司

为全资分店的风力发电放映暂代他人作用怀孕国内的依据。

依据,朝内的,桩分店的依据,它的多数隐名暂代他人作用了东西使一体化的担负

保办法;2。依据放映眼前正GE电力公司标准运转。

中,风险管理;三。前述的现款资产审批顺序,无损坏。

中小隐名合法权利成绩沉思。

公司证明正确合理以后,公司桩隐名及其所属其余的进取心

居住公司资产或资产的限度局限。

(三)筹资申请表格

2014 年9个月 18 日公司应验了新自有资本的第一流的再发行,这人全部的

发行新自有资本17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产全部的38,578

万元,推演发行费后募集资产净数为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司向Exami召集了第以第二位届董事会第十次国民大会。

于应用募集资产置换募投放映已入伙自筹资产的钞票》,咱们受理

为 :本公司以发行自有资本筹集的资产更替基金

自筹资产,已实行互相牵连审批顺序。,忍受奇纳河用纸覆盖监视应用手续费对股票上市的公司的接管

法规手册第2号应用和U的法规问

上海自有资本买卖所《自有资本上市圣职授任》、股票上市的公司筹资应用办法

规章体系的涉及圣职授任。不相配筹款放映的抬出去

修理倒数的驳斥,无才能的情感筹款放映的标准运转。,征募新兵无相位调整

资产用法阐明、伤害隐名有益于的使习惯于,契合公司开展需求的有益于,

宠爱借款资产应用实力,缩减财政支出。

(四)董事直接行动及酬报

2014年10月14日,徐波老百姓,公司副董事长,因作用缘由

任务修理缘由,向董事会提议、副主席和

董事会专门手续费涉及作用。2014 第10年第27天,公司召集了最早国民大会。

以第二位届董事会第十次国民大会,以为发生《在附近的从事公司董事的钞票》

案 》,我协议授予裴洪伟老百姓为公司董事攻读学位者。。会前,

咱们对裴洪伟老百姓的优质的停止了审察并宣布了孤独提议。

见,咱们受理为:土地《社会保障基金在附近的T的多样》的信

(社会保障基金[2014]126号)、裴洪伟伙伴简历和攻读学位者暴躁

互相牵连资质赞成等再文档

料,咱们未瞥见裴红卫伙伴在《公司条例》第一百四十六条又

上海市股票上市的公司董事选任及行动直接地

(2013 年 修 订 )》第十条圣职授任的不得路肩公司董事的案件,其任

契合路肩公司董事的使习惯于,胜任所聘岗位函数的要件

求,契合《公司条例》和《公司条例》的涉及圣职授任。协议董事会

裴洪伟伙伴为董事攻读学位者,参考隐名大会。

(5)业绩预测及业绩空话

由于2014年12月31日,该公司无公映的新影片业绩预测和走得快成果。

涉及限度局限的知识。

(六)工作会计公司

上市后,公司发生投标顺序,在附近的万信会计公司工作的提议

沉思所(特别普通阻碍)是公司的审计机构。,以此,

在此项钞票参考董事会以为前,土地《在附近的股票上市的公司使成为的若干成绩》

孤独董事体系向导提议、公司条例和其余的法度、法规包含惯例条例。,

咱们对奇纳河万信会计公司(SPE)受胎深化的理解。

审察完毕后,宣布了孤独提议。,以为:1。中勤万信会计公司(特别)

普通阻碍)具有用纸覆盖资历;2。公司付定金保留中勤万鑫会计公司

所(特别普通阻碍)为 2014 年度审计机构又互相牵连费、上菜用具

射程和满意的,是经约请投标、评标后科学实验报告;三。本公司工作中勤万

信会计公司(特别普通阻碍)暂代他人作用 2014 年度审计上菜用具的程

该命令契合互相牵连法度、规章、规则的涉及圣职授任,协议该法案

内 容 ,并协议该项钞票参考公司第以第二位届董事会第十次国民大会停止审

议;4。该钞票应参考隐名大会以为。。

(七)现钞股息和从事金融运动家进项

2014年,土地《宫公施章成劳》的涉及圣职授任,2013年常作复合词体系

年度利润分派训练:支付给全部地隐名的现钞股息,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,居住公司2013年度合及进项

总公司怀孕者的净赚,116,45%元。该训练已

经公司 2014 年最早暂时隐名大会以为发生,一向在2014年5

公司隐名现钞发行于1月15日应验。。隐名大会召集前,我

们对公司的利润分派训练宣布了孤独提议,以为:公司科学实验报告

2013年度利润分派训练合规性、有理,契合公司开展的实际限度局限。

(八)实行公司和隐名的赞成;

2014 年9个月 29 日,公司第一流的再发行自有资本并上市,公司及

隐名的互相牵连赞成如次::

1。公司涉及赞成

(1)《 在附近的第一流的再发行自有资本招股阐明书不在虚伪记载、

赞成的给错误的劝告性公务的或主要的未顾及;

(2)第一流的再发行自有资本合规赞成书;

(3)不乱股价赞成书;

(4)老中能源节约风电GE互相牵连债务干

约束办法赞成书。

2。奇纳河能源节约环保桩隐名赞成

(1)在附近的中能源节约风力发电感兴趣的事感兴趣的事有限公司的持股限度局限

传送限度局限和志愿的锁定感兴趣的事的赞成;

(2)奇纳河能源节约环保归类感兴趣的事有限公司

公司第一流的再发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的

或赞成的主要的未顾及;

(3)不乱股价赞成书;

(4)老中能源节约风电GE互相牵连债务干

约束办法赞成书;

(五)第一流的再发行自有资本的桩隐名

诺》;

(6)奇纳河能源节约环保归类公司的M

A股持股用意及减持用意书。

三。全国性的社会保障基金董事会

在附近的怀孕中能源节约风电感兴趣的事的持股用意

用意公报和赞成、增补物公报和C。

4。国开从事金融运动感兴趣的事有限公司

在附近的怀孕中能源节约风电感兴趣的事的持股用意

用意公报和赞成、增补物公报和C。

5。江阴市市安信光控花费感兴趣的事有限公司

在附近的怀孕中能源节约风电感兴趣的事的持股用意

用意公报和赞成、增补物公报和C。

6。生色创业花费江阴市感兴趣的事有限公司

在附近的怀孕中能源节约风电感兴趣的事的持股用意

用意和赞成公报

发生当心达到最低点,咱们受理为:1。公司及其桩隐名精确的实行了

阐明对公司招股阐明书的互相牵连赞成;2。公司自有资本上市后,无发生

需求公司及桩隐名不乱股价的限度局限;三。桩隐名精确的忍受和制止

致力兄弟会当中的竞赛,其余的公司无花费风电场放映。;4。公司

公司隐名感兴趣的事仍有锁时限,公司感兴趣的事无缩减。。

(9)知识发表的抬出去

2014 年度,公司共公映的新影片时限空话(2014 年第三一刻钟空话)1

次,各式各样的公报16次。咱们受理为:公司精确的忍受涉及圣职授任。,

从预防性维修从事金融运动家合法权利的角度看,管理公司的真实、真实、要紧事项、正确、正确、

使一体化、即时再发表。

(十)国内的把持的抬出去

2014 年度,公司归本身怀孕、桩分店和

国内的把持体系先前引起并无效抬出去。,在公司国内的应验

把持的目的,无主要的缺陷。,确保公司应用目的的应验

现。

(十一)董事会及其专门手续费的运作限度局限

2014 年度,董事会及其所属各专门手续费,土地公司

规则》、董事国民大会事圣职授任及涉及任务圣职授任

标定经营,公司设董事会7名。、6。群手续费,他们当中的和平

召集2次国民大会的扼要手续费,审计手续费国民大会,工钱和直接行动

手续费国民大会。咱们亲自或委托其余的孤独董事因咱们的行动列席国民大会。

国民大会,无端不注意。前述的国民大会的召集、来访和投票数顺序

忍受互相牵连圣职授任,账单的满意的是真实的、正确、使一体化,到这程度发生的果断是合法的。

效。以为董事会时限空话及其特别事项、关系买卖及其余的事项

方针决策工序中,咱们打算了对应的的孤独提议。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,咱们主动语态参与公司的互相牵连运动。

国民大会,对公司健康开展的建调解提议,咱们不断地坚持不懈孤独自主。、当心 、

成立的根本,行使投票数权或宣布孤独提议,预防性维修公司和社会

大众隐名的合法合法权利。责怪贵公司一向以后的主动语态开展。

各式各样的任务产品的有支配地位使习惯于,使咱们可以全部主要的公司的经纪呈现某种色彩,全力

复杂的本身的功能,协同鞭策公司管理持续改良。

2015 年度,咱们将持续老实和勤勉的。,认真学习

法度、法规及互相牵连圣职授任,联手私利的专业优势,真实实行孤独董事函数

事务的工作,助长公司阐明书运作和可持续开展。提高完全同样的董事会重建物、

中西部及东部各州的县议会、应用与应用的沟通与联合工作,复杂的孤独董事功能,

应用专门知识和亲身参与暂代他人作用更多的重建物,增进大众

董事会的方针决策才能和领唱者程度,预防性维修公司宏观世界有益于和全部地隐名有益于

合法合法权利。

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