026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能量守恒风电股有限公司

2014年孤独董事岁入

入席董事:

理由奇纳证监会状态肉体美孤独董事体系的工具微量

微量》、上海市场占有率市所《径直出资者选择与行动得分》、《上

市公司时限揭晓备查簿第5号-岁入期

规章体系的彼此关系定期地,如任务目录等,中能量守恒风电公司

股有限公司孤独董事(以下简化公司),2014年信用使生效

孤独董事的债务,无效详尽阐述孤独董事的监视功能。如今2014

年度业绩揭晓如次:

一、孤独董事基本条款

Yi Yuechun行医,7月至2000年

年3月,奇纳水利水电体格工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:奇纳水电气技师程新能源发电签订协议

部副上端、上端;2010年8月仅到一定程度,任奇纳水电气技师程会诊许多

公司副工兵。从2004年起12个月,易月春行医译成奇纳的水电站

工程会诊许多公司技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济城镇规划服务机构分子;8月2日奇纳电气技师学会动荡

发电借道静脉输液法分子;2008 年 2 月任公务的开展改造委可再生能

源专家得宝风能疆土的专家分子;2008 年 2 月任公务的科技奖检验专

家得宝风能疆土的专家分子;2008 年9个月任奇纳可再生能源学会第

第八个届政务会风能上端。2011年8月至8月仅到一定程度,公司孤独董事。

齐行医和盛行医1989年至1989年,

在奇纳农畜总局扇形物司任务;1989

年仅到一定程度,奇纳农业大学扇形物用枝形叶脉刺绣花纹装饰历任副大臣长、大臣长 。

公务的扇形物一致技术城镇规划服务机构委员、副大臣

长;2004年风电场开车技术手册编委;2005

风力发电编委编委;2008年8月至2008年1月,他译成奇纳电气技师。

程学会风力与使随潮水漂行发电借道静脉输液法分子;2008年8月至2008年2月在奇纳供职。

气候学会气候资源家用电器考虑城镇规划服务机构委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月仅到一定程度任奇纳科学院风能应用主旨实

实验课学术城镇规划服务机构委员。齐行医和盛行医同样辽宁大津重劳动股有限公司的部分时间职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技股有限公司、宁波东丽被传送知识

股股有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月仅到一定程度,任本功

司孤独董事。

李华杰行医1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计公司理事;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计公司理事;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计公司副上端;2004年1月仅到一定程度,任

永拓会计公司副使生效经理主任会计师。李华杰行医还部分时间华北特别快车公共汽车。

路途股有限公司孤独董事。2011年8月至8月仅到一定程度,任本功司孤独董

事。

赵迎琳举止文雅且有教养的女子 年 7 月至 1990 年

9 月,河南银行家的职业支撑学院银行家的职业系教育学;1990年7月1995年1月7月

月,大众保险代理人河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河用锉锉封锁部任务(民生;2000

7年至2007年11月,奇纳人寿资产支撑股有限公司封锁结成部

作;2007年仅到一定程度,封锁奇纳人寿财产保险股股有限公司

支撑部任务,义不容辞的奇纳封锁支撑部总理事。

理事。2011年8月至8月仅到一定程度,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,咱们故障公司的孤独董事。

任何的另一边状态;公司心不在焉财务后退、法度、支撑会诊、技术

会诊和另一边耐用的;不得泄露在公司腰槽的任何的底细传达。;故障公司的

另一边额定兴趣将从其首要合股或STA腰槽。

益;不在引起孤独董事孤独性的包围。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次合股大会;激起和平

城镇规划服务机构概要代表大会2次代表大会,审计城镇规划服务机构代表大会3次代表大会,薪酬及决定城镇规划服务机构代表大会

议论1次。孤独董事列席条款如次:

1。列席董事会

今年应上的董         列席现场召集             列席书信方法召集

         事会(共 7 次)          的董事会条款             的董事会条款                         先决条件的有陆续两遍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

相连方的现场呼叫

事物解释                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       坐次数     付托另一边董事出

董老劳代表大会揭幕

席 会 议   席 会 议      加代表大会       加代表大会                  席的条款

董事会代表大会

次数       次数          次数         次数

数        会次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席合股会

2014 年头等暂时              2013 年度                          2014 年居第二位的次暂时

孤独董事物解释

合股大会                       合股大会                           合股大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别城镇规划服务机构

战术城镇规划服务机构                         审计城镇规划服务机构                          工钱和决定城镇规划服务机构

孤独董

今年召集       孤独董事列席      今年召集次      孤独董事出        今年召集          孤独董事出

事物解释

次数             次数              数                坐次数            次数                坐次数

易跃春    2                2                 不专心致志            不专心致志            1

祁和生    2                2                 不专心致志            不专心致志            不专心致志              不专心致志

李华杰    不专心致志           不专心致志            3                 3                 不专心致志              不专心致志

赵迎琳    不专心致志           不专心致志            3                 3                 1

咱们对上述的董事会代表大会的各项鸟嘴相接触和特别接受停止了投票数。

对。,心不在焉投排斥或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总理事、董事会大臣、首座主任会计师等高级支撑人员

身体部位与咱们把持时限沟通。,使咱们能即时知情公司的经纪乐音

况,获取传达停止孤独判别;董事会代表大会和专门城镇规划服务机构代表大会的激起

前,彼此关系代表大会资料可按定期地提早参考。、即时发送

给咱们,为咱们的任务企图宽裕的先决条件的,与咱们的无效协调

任务。

三、孤独董事在使生效债务进程中关怀的转折点成绩

2014 年度,咱们应彼此关系定期地。,2014年公司发作了什么?

以下成绩受到了异国关怀,作出了孤独的鉴定。,宣布了孤独微量。。

特色如次:

(1)关系市

公司可以严厉应彼此关系法度法规和

定,关系市方针决策和表现出顺序。表示方式2014年12月31日,

本公司的关系市已于年度停止。

特色表现出,作为公司的孤独董事,咱们受理为:中能量守恒风力发电

在股公司发作的得意地关系市

逐案考察,执法、法规、另一边标准化用锉锉及公司

宪法定期地的顺序,依照等式根本、当志愿兵、有理的根本,关系市

评价庙会、公允,不伤害公司兴趣和另一边非关系股

包围。

(2)表面情况保证书和资产使全神贯注

理由奇纳用锉锉监视支撑城镇规划服务机构状态投机使生效城镇规划服务机构

状态城镇规划公司表面情况保证书若干成绩的注意到

保证书注意到法的定期地,我公司表面情况保证书及资产使全神贯注

过看法。。

表示方式2014年12月31日 ,除为分店企图保证书外,

心不在焉另一边表面保证书;2014 年度,公司心不在焉新的保证书

事项。

以公司保证书为目的,作为公司的孤独董事,咱们置信:1。公司

为全资分店的风力发电签订协议企图极度的表面保证书。

保证书,内幕,桩分店的保证书,它的多数合股企图了东西直接地的担负

保办法;2。保证书签订协议眼前在GE电力公司条例线运转。

中,风险把持;三。上述的帮助脱离困境审批顺序,心不在焉损坏。

中小合股权利成绩考虑。

公司创建以后,公司桩合股及其所属另一边作伴

使全神贯注公司资产或资产的条款。

(三)筹资申请表格

2014 年9个月 18 日公司走完了新市场占有率的优先启动发行,这时量

发行新市场占有率17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产量38,578

万元,谅解发行费后募集资产净数为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司召集了头等代表大会。居第二位的届董事会第十次代表大会以为

于运用募集资产置换募投签订协议已入伙自筹资产的鸟嘴相接触》,咱们受理

为 :本公司以发行市场占有率筹集的资产更替基金

自筹资产,已使生效彼此关系审批顺序。,应奇纳用锉锉监视支撑城镇规划服务机构对股票上市的公司的接管

法规目录第2号支撑和U的法规索赔

上海市场占有率市所《市场占有率上市定期地》、股票上市的公司筹资支撑办法

规章体系的关心定期地。不相配筹款签订协议的工具

一块地彼此反驳,弱引起筹款签订协议的法线运转。,征募心不在焉偷偷摸摸的

资产方位、伤害合股兴趣的先决条件的,适合公司开展需求的兴趣,

照顾筹集资产运用生产力,增加财政支出。

(四)董事决定及惩罚

2014年10月14日,徐波行医,公司副董事长,因柱原稿

任务整理原稿,向董事会提议、副主席和

董事会专门城镇规划服务机构关心柱。2014 第10年第27天,公司召集了头等代表大会。

居第二位的届董事会第十次代表大会,以为经《状态明确赠送公司名录的鸟嘴相接触》

案 》,我使和谐一致指定裴洪伟行医为公司董事报考者。。会前,

咱们对裴洪伟行医的生产率停止了审察并宣布了孤独微量。

见,咱们受理为:理由《社会保障地基状态T的换衣》的信

(政府的公共福利计划基金[2014]126号)、裴洪伟忠实伙伴简历和报考者刻

彼此关系资质接受等启动用锉锉

料,咱们未发觉裴红卫忠实伙伴在《公司条例》第一百四十六条此外

上海市股票上市的公司董事选任及行动得分

(2013 年 修 订 )》第十条定期地的不得干公司董事的包围,其任

适合干公司董事的先决条件的,胜任所聘岗位债务的要件

求,适合《公司条例》和《公司条例》的关心定期地。使和谐一致董事会

裴洪伟忠实伙伴为董事报考者,参考合股大会。

(5)业绩预测及业绩揭晓

表示方式2014年12月31日,该公司心不在焉发表业绩预测和核心发生。

关心条款的传达。

(六)从事会计公司

上市后,公司经需价顺序,状态万信会计公司从事的提议

考虑所(特别普通使无空闲)是公司的审计机构。,为了这个目的,

在此项鸟嘴相接触参考董事会以为前,理由《状态股票上市的公司成立的若干成绩》

孤独董事体系工具微量、公司条例和另一边法度、法规包含定制的条例。,

咱们对奇纳万信会计公司(SPE)受胎深化的知情。

审察完毕后,宣布了孤独微量。,以为:1。中勤万信会计公司(特别)

普通使无空闲)具有用锉锉资历;2。公司利用中勤万鑫会计公司

所(特别普通使无空闲)为 2014 年度审计机构此外彼此关系费、耐用的

扣押和实质,是经请求得到需价、评标后科学实验报告;三。本公司从事中勤万

信会计公司(特别普通使无空闲)企图 2014 年度审计耐用的的程

该命令适合彼此关系法度、规章、管理的关心定期地,使和谐一致该法案

内 容 ,并使和谐一致该项鸟嘴相接触参考公司第居第二位的届董事会第十次代表大会停止审

议;4。该鸟嘴相接触应参考合股大会以为。。

(七)现钞分派金和出资者进项

2014年,理由《宫公施章成劳》的关心定期地,2013年整齐的体系

年度利润分派预调:支付给合奏合股的现钞分派金,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,使全神贯注公司2013年度兼并及进项

总公司极度的者的净赚,116,45%元。该预调已

经公司 2014 年头等暂时合股大会以为经,一向在2014年5

公司合股现钞发行于1月15日走完。。合股大会召集前,我

们对公司的利润分派预调宣布了孤独微量,以为:公司科学实验报告

2013年度利润分派预调合规性、有理,适合公司开展的实际条款。

(八)使生效公司和合股的接受;

2014 年9个月 29 日,公司优先启动发行市场占有率并上市,公司及

合股的彼此关系接受如次::

1。公司关心接受

(1)《 状态优先启动发行市场占有率招股阐明书不在虚伪记载、

接受的给错误的劝告性发表宣言或得意地降下;

(2)优先启动发行市场占有率合规接受书;

(3)不变股价接受书;

(4)老中能量守恒风电GE彼此关系倾向主要部分

约束办法接受书。

2。奇纳能量守恒环保桩合股接受

(1)状态中能量守恒风力发电股股有限公司的持股条款

发行量限度局限和当志愿兵锁定股的接受;

(2)奇纳能量守恒环保许多股有限公司

公司优先启动发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言

或接受的得意地降下;

(3)不变股价接受书;

(4)老中能量守恒风电GE彼此关系倾向主要部分

约束办法接受书;

(五)优先启动发行市场占有率的桩合股

诺》;

(6)奇纳能量守恒环保许多公司的M

A股持股用意及减持用意书。

三。在全国范围内社会保障基金政务会

状态握住中能量守恒风电股的持股用意

用意声称和接受、补充的声称和C。

4。国开银行家的职业股有限公司

状态握住中能量守恒风电股的持股用意

用意声称和接受、补充的声称和C。

5。江阴市市安信光控封锁股有限公司

状态握住中能量守恒风电股的持股用意

用意声称和接受、补充的声称和C。

6。生色创业封锁江阴市股有限公司

状态握住中能量守恒风电股的持股用意

用意和接受声称

经注意中止,咱们受理为:1。公司及其桩合股严厉使生效了

阐明对公司招股阐明书的彼此关系接受;2。公司市场占有率上市后,心不在焉发作

需求公司及桩合股不变股价的条款;三。桩合股严厉应和把持

变成就伴暗中的竞赛,另一边公司心不在焉封锁风电场签订协议。;4。公司

公司合股股仍是锁时限,公司股心不在焉增加。。

(9)传达表现出的工具

2014 年度,公司共发表时限揭晓(2014 年第三地区揭晓)1

次,杂多的公报16次。咱们受理为:公司严厉应关心定期地。,

从进行辩护出资者权利的角度看,使生效公司的真实、真实、要紧事项、正确、正确、

直接地、即时启动表现出。

(十)在监狱里把持的工具

2014 年度,公司归本人极度的、桩分店和

在监狱里把持体系曾经肉体美并无效工具。,在公司在监狱里了解

把持的目的,心不在焉得意地缺陷。,确保公司支撑目的的了解

现。

(十一)董事会及其专门城镇规划服务机构的运作条款

2014 年度,董事会及其所属各专门城镇规划服务机构,理由公司

管理》、董事代表大会事定期地及关心任务定期地

一致运转,公司设董事会7名。、6。批城镇规划服务机构,他们暗中的和平

召集2次代表大会的概要城镇规划服务机构,审计城镇规划服务机构代表大会,工钱和决定

城镇规划服务机构代表大会。咱们亲自或归因于另一边孤独董事依照咱们的行动列席代表大会。

代表大会,无端未履行。上述的代表大会的召集、激起和投票数顺序

应彼此关系定期地,账单的实质是真实的、正确、直接地,从其发生的坚决是合法的。

效。以为董事会时限揭晓及其特别事项、关系市及另一边事项

方针决策进程中,咱们赠送了应和的孤独微量。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,咱们正量参与公司的彼此关系教育活动。

代表大会,对公司健康开展的建和解提议,咱们常常督促孤独自主。、当心 、

成立的根本,行使投票数权或宣布孤独微量,技术维护公司和社会

大众合股的合法权利。谢谢贵公司一向以后的正量开展。

杂多的任务生产的宽裕的先决条件的,使咱们能详尽的认识公司的经纪乐音,全力

详尽阐述本人的功能,协同推进公司管理持续改善。

2015 年度,咱们将持续老实和殷勤。,认真学习

法度、法规及彼此关系定期地,结婚使自花授精的专业优势,信用使生效孤独董事债务

事务的工作,助长公司投机运作和可持续开展。增强恒等的董事会体格、

中西部及东部各州的县议会、支撑与支撑的沟通与协调,详尽阐述孤独董事功能,

应用专门知识和经历企图更多的体格,发挥大众

董事会的方针决策生产率和指导程度,技术维护公司总效果兴趣和合奏合股兴趣

合法权利。

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