026月

中节能风力发电股份有限公司2014年度独立董事述职报告

中能源节约风电使参与有限公司

2014年孤独董事年度公报

入席董事:

战场中国1971证监会就确立或使安全孤独董事惯例的使生效反对的话

反对的话》、上海可转让证券买卖税《直线部分围攻者选择与行动点》、《上

市公司按期传闻照会第5号-年度公报期

规章惯例的互相牵连抄本,如任务向导等,中能源节约风电公司

使参与有限公司孤独董事(以下略号公司),2014年忠诚使生效

孤独董事的工作,无效使受孤独董事的监视功能。现时2014

年度业绩传闻如次:

一、孤独董事基本境况

Yi Yuechun修饰,7月至2000年

年3月,中国1971水利水电复原物工程施工;2000 年3月

至2010年8月,人:中国1971水电机工程程新能源发电论文

部副主管、主管;2010年8月迄今为止,任中国1971水电机工程程征询使响

公司副设计。从2004年起12个月,易月春修饰相当中国1971的水电站

工程征询使响公司技术负责人,2005 年3月,作为公司的技术

经济手续费构件;8月2日中国1971电机工程学会煽动

发电借道静脉输液法构件;2008 年 2 月任政府开展变革委可再生能

源专家得宝风能天体的专家构件;2008 年 2 月任政府科技奖复审专

家得宝风能天体的专家构件;2008 年9个月任中国1971可再生能源学会第

八号届手续费风能主管。2011年8月至8月迄今为止,公司孤独董事。

齐修饰和盛修饰1989年至1989年,

在中国1971农畜总局扇形物司任务;1989

年迄今为止,中国1971农业大学扇形物使分支历任副书桌长、书桌长 。

政府扇形物统一技术手续费委员、副书桌

长;2004年风电场办理手册编辑手续费;2005

风力发电编辑手续费编辑手续费;2008年8月至2008年1月,他相当中国1971电机工程。

程学会风力与季节发电借道静脉输液法构件;2008年8月至2008年2月在中国1971供职。

气候学会气候资源装置背诵手续费委员;2009年9月至1月风起

能源工业总编辑;2009 年 11 月迄今为止任中国1971科学院风能应用鲜明实

研究室学术手续费委员。齐修饰和盛修饰也辽宁大津重工业使参与有限公司的多元主义职员。

公司、山东莱芜金磊风电科技使参与有限公司、宁波东丽运送方法

使参与使参与有限公司三家公司的孤独董事。2011年8月至8月迄今为止,任本功

司孤独董事。

李华杰修饰1988年8月

年9个月,哈尔滨阀门厂财务主管;1988 年9个月至 1998 年 4 月 ,

黑龙江会计事务所主任;1998年5月至2000年12月,

黑龙江兴业银行会计事务所主任;2001年1月至2003年12月

月,任联大新龍会计事务所副主管;2004年1月迄今为止,任

永拓会计事务所副行政经理会计人员。李华杰修饰还多元主义华北特快列车旅客车厢。

路途使参与有限公司孤独董事。2011年8月至8月迄今为止,任本功司孤独董

事。

赵迎琳女儿 年 7 月至 1990 年

9 月,河南资产办理学院资产系学说;1990年7月1995年1月7月

月,演示保险业者河南省分店寿险部任务;1995 年 7

月至 1997 年9个月,在河可转让证券投资额部任务(民生;2000

7年至2007年11月,中国1971人寿资产办理使参与有限公司投资额结成部

作;2007年迄今为止,投资额中国1971人寿财产保险使参与使参与有限公司

办理部任务,在职者中国1971投资额办理部总主任。

主任。2011年8月至8月迄今为止,公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,人们批评公司的孤独董事。

究竟哪个对立的事物方位;公司无财务忍受、法度、办理征询、技术

征询和对立的事物检修;不得泄露在公司获得物的究竟哪个内情传达。;批评公司的

对立的事物额定利害关系将从其首要使联合或STA获得物。

益;不在感情孤独董事孤独性的容器。。

二、2014年度孤独董事履职概略

(1)列席和开票

2014 年度,公司设董事会7名。、三。次使联合大会;集结战斗

手续费扼要代表大会2次代表大会,审计手续费代表大会3次代表大会,薪酬及明确举起手续费代表大会

议论1次。孤独董事列席境况如次:

1。列席董事会

今年应参与的董         列席现场召集             列席信息方法召集

         事会(共 7 次)          的董事会境况             的董事会境况                         养护有延续两遍

孤独董                                                                               无端缺     未亲自列席也未

一致方的现场呼叫

事物著名的人物                            亲 自 出   委 托 出      亲自参       付托参       坐次数     付托对立的事物董事出

董老劳代表大会揭幕

席 会 议   席 会 议      加代表大会       加代表大会                  席的境况

董事会代表大会

次数       次数          次数         次数

数        会次数

易跃春   3         4              1          2             2            2            0          否

祁和生   3         4              3          0             4            0            0          否

李华杰   3         4              3          0             4            0            0          否

赵迎琳   3         4              3          0             4            0            0          否

2。列席使联合会

2014 年第一暂时              2013 年度                          2014 年第二的次暂时

孤独董事物著名的人物

使联合大会                       使联合大会                           使联合大会

易跃春             已列席                         未列席                             已列席

祁和生             已列席                         已列席                             已列席

李华杰             已列席                         已列席                             未列席

赵迎琳             已列席                         已列席                             未列席

三。列席特别手续费

战术手续费                         审计手续费                          工钱和明确举起手续费

孤独董

今年召集       孤独董事列席      今年召集次      孤独董事出        今年召集          孤独董事出

事物著名的人物

次数             次数              数                坐次数            次数                坐次数

易跃春    2                2                 不适合于            不适合于            1

祁和生    2                2                 不适合于            不适合于            不适合于              不适合于

李华杰    不适合于           不适合于            3                 3                 不适合于              不适合于

赵迎琳    不适合于           不适合于            3                 3                 1

人们对上述的董事会代表大会的各项打手势和特别承兑停止了投票数。

对。,无投排斥或弃权票。。

(二)公司与孤独董事任务的相配;

公司董事长、总主任、董事会书桌、首座会计人员等高级办理人员

社员与人们包含按期沟通。,使人们能即时心得公司的经纪明暗

况,获取传达停止孤独断定;董事会代表大会和专门手续费代表大会的集结

前,互相牵连代表大会资料可按抄本提早关系到。、即时发送

给人们,为人们的任务供应近便的养护,与人们的无效联合

任务。

三、孤独董事在使生效工作折术中关怀的枢要成绩

2014 年度,人们持续互相牵连抄本。,2014年公司发作了什么?

以下成绩受到了普及的关怀,作出了孤独的鉴定。,颁发了孤独反对的话。。

会议记录如次:

(1)关系买卖

公司可以顽固的持续互相牵连法度法规和

定,关系买卖方针决策和指示顺序。短暂拜访2014年12月31日,

本公司的关系买卖已于年度停止。

会议记录指示,作为公司的孤独董事,人们确信为:中能源节约风力发电

在使参与公司发作的主修的关系买卖

逐案考察,执法、法规、对立的事物正交的化包装及公司

宪法抄本的顺序,依照平整度基本原则、自发地、有理的基本原则,关系买卖

评价庙会、公允,不伤害公司利害关系和对立的事物非关系使参与

容器。

(2)表面上的抵押品和资产职业

战场中国1971可转让证券监视办理手续费就标准的使生效手续费

就市民政治公司表面上的抵押品若干成绩的关照

抵押品关照法的抄本,我公司表面上的抵押品及资产职业

过看。。

短暂拜访2014年12月31日 ,除为分店供应抵押品外,

无对立的事物内地的抵押品;2014 年度,公司无新的抵押品

事项。

以公司抵押品为目的,作为公司的孤独董事,人们置信:1。公司

为全资分店的风力发电论文供应买到内地的抵押品。

抵押品,在监狱里,桩分店的抵押品,它的多数使联合供应了一任一某一和谐的的担负

保办法;2。抵押品论文眼前在GE电力公司正交的运转。

中,风险限度局限;三。上述的保释人审批顺序,无损坏。

中小使联合合法权利成绩背诵。

公司确立或使安全以后,公司桩使联合及其所属对立的事物事务

职业公司资产或资产的境况。

(三)筹资消耗

2014 年9个月 18 日公司抛光了新自有资本的概要的公发行,这么地总和

发行新自有资本17,778万股,发行价  元/股 ,募集资产总和38,578

万元,起飞发行费后募集资产净总值为32元。, 万元。2014

第10年第27天,公司召集了第一代表大会。第二的届董事会第十次代表大会评议

于应用募集资产置换募投论文已入伙自筹资产的打手势》,人们确信

为 :本公司以发行自有资本筹集的资产代替基金

自筹资产,已使生效互相牵连审批顺序。,持续中国1971可转让证券监视办理手续费对股票上市的公司的接管

法规向导第2号办理和U的法规必要条件

上海可转让证券买卖税《自有资本上市抄本》、股票上市的公司筹资办理办法

规章惯例的关心抄本。不相配筹款论文的家具

地基协同的否认,不克感情筹款论文的正交的运转。,恢复健康无树丛

资产任职培训、伤害使联合利害关系的养护,适合公司开展必要的利害关系,

关切举起资产应用实力,增加财政支出。

(四)董事明确举起及报答

2014年10月14日,徐波修饰,公司副董事长,因桩推理

任务惠顾推理,向董事会提议、副主席和

董事会专门手续费关心桩。2014 第10年第27天,公司召集了第一代表大会。

第二的届董事会第十次代表大会,评议表示方式《就明确举起公司名录的打手势》

案 》,我协议委派裴洪伟修饰为公司董事申请求职者。。会前,

人们对裴洪伟修饰的容量停止了审察并颁发了孤独反对的话。

见,人们确信为:战场《社会保障基础就T的兑换》的信

(社会保障基金[2014]126号)、裴洪伟公主简历和申请求职者自然

互相牵连资质承兑等公包装

料,人们未显示证据裴红卫公主在《公司条例》第一百四十六条和

上海市股票上市的公司董事选任及行动点

(2013 年 修 订 )》第十条抄本的不得任职公司董事的容器,其任

适合任职公司董事的养护,胜任所聘岗位工作的要件

求,适合《公司条例》和《公司条例》的关心抄本。协议董事会

裴洪伟公主为董事申请求职者,关系到使联合大会。

(5)业绩预测及业绩传闻

短暂拜访2014年12月31日,该公司无宣布参加竞选业绩预测和紧的出路。

关心境况的传达。

(六)从事会计事务所

上市后,公司表示方式要求开价顺序,就万信会计事务所从事的提议

背诵所(特别普通合作关系)是公司的审计机构。,关于这一点,

在此项打手势关系到董事会评议前,战场《就股票上市的公司发觉的若干成绩》

孤独董事惯例使生效反对的话、公司条例和对立的事物法度、法规包含进口税条例。,

人们对中国1971万信会计事务所(SPE)受胎深刻的心得。

审察完毕后,颁发了孤独反对的话。,以为:1。中勤万信会计事务所(特别)

普通合作关系)具有可转让证券资历;2。公司引诱中勤万鑫会计事务所

所(特别普通合作关系)为 2014 年度审计机构和互相牵连费、检修

变化和满足的,是经索取要求开价、评标后在议定书中拟定;三。本公司从事中勤万

信会计事务所(特别普通合作关系)供应 2014 年度审计检修的程

该命令适合互相牵连法度、规章、答案的关心抄本,协议该法案

内 容 ,并协议该项打手势关系到公司第第二的届董事会第十次代表大会停止审

议;4。该打手势应关系到使联合大会评议。。

(七)现钞分派金和围攻者进项

2014年,战场《宫公施章成劳》的关心抄本,2013年附着体系

年度利润分派编程序:支付给每个人使联合的现钞分派金,每股分派(含税)

 元,总现钞分派87,840,000 元,职业公司2013年度兼并及进项

总公司买到者的净赚,116,45%元。该编程序已

经公司 2014 年第一暂时使联合大会评议表示方式,一向在2014年5

公司使联合现钞发行于1月15日抛光。。使联合大会召集前,我

们对公司的利润分派编程序颁发了孤独反对的话,以为:公司在议定书中拟定

2013年度利润分派编程序合规性、有理,适合公司开展的实际境况。

(八)使生效公司和使联合的承兑;

2014 年9个月 29 日,公司概要的公发行自有资本并上市,公司及

使联合的互相牵连承兑如次::

1。公司关心承兑

(1)《 就概要的公发行自有资本招股阐明书不在虚伪记载、

承兑的给错误的劝告性规定或主修的女士;

(2)概要的公发行自有资本合规承兑书;

(3)不变股价承兑书;

(4)老中能源节约风电GE互相牵连责备统治下的

约束办法承兑书。

2。中国1971能源节约环保桩使联合承兑

(1)就中能源节约风力发电使参与使参与有限公司的持股境况

传阅限度局限和自发地锁定使参与的承兑;

(2)中国1971能源节约环保使响使参与有限公司

公司概要的公发行招股阐明书无虚伪记载。、给错误的劝告性规定

或承兑的主修的女士;

(3)不变股价承兑书;

(4)老中能源节约风电GE互相牵连责备统治下的

约束办法承兑书;

(五)概要的公发行自有资本的桩使联合

诺》;

(6)中国1971能源节约环保使响公司的M

A股持股用意及减持用意书。

三。举国上下社会保障基金手续费

就诈骗中能源节约风电使参与的持股用意

用意正式的和承兑、补足的正式的和C。

4。国开资产使参与有限公司

就诈骗中能源节约风电使参与的持股用意

用意正式的和承兑、补足的正式的和C。

5。江阴市市安信光控投资额使参与有限公司

就诈骗中能源节约风电使参与的持股用意

用意正式的和承兑、补足的正式的和C。

6。生色创业投资额江阴市使参与有限公司

就诈骗中能源节约风电使参与的持股用意

用意和承兑正式的

表示方式慎重判定,人们确信为:1。公司及其桩使联合顽固的使生效了

阐明对公司招股阐明书的互相牵连承兑;2。公司自有资本上市后,无发作

必要公司及桩使联合不变股价的境况;三。桩使联合顽固的持续和防止

专心于大学生联谊会私下的竞赛,对立的事物公司无投资额风电场论文。;4。公司

公司使联合使参与仍发生锁按期,公司使参与无增加。。

(9)传达指示的家具

2014 年度,公司共宣布参加竞选按期传闻(2014 年第三一刻钟传闻)1

次,各式各样的公报16次。人们确信为:公司顽固的持续关心抄本。,

从保卫围攻者合法权利的角度看,使生效公司的真实、真实、要紧事项、正确、正确、

和谐的、即时公指示。

(十)内地的把持的家具

2014 年度,公司归本身买到、桩分店和

内地的把持惯例曾经确立或使安全并无效家具。,在公司内地的使掉转船头

把持的目的,无主修的缺陷。,确保公司办理目的的使掉转船头

现。

(十一)董事会及其专门手续费的运作境况

2014 年度,董事会及其所属各专门手续费,战场公司

答案》、董事代表大会事抄本及关心任务抄本

统一推拿,公司设董事会7名。、6。集合手续费,他们私下的战斗

召集2次代表大会的扼要手续费,审计手续费代表大会,工钱和明确举起

手续费代表大会。人们亲自或授权证对立的事物孤独董事秉承人们的行动列席代表大会。

代表大会,无端不到。上述的代表大会的召集、集结和投票数顺序

持续互相牵连抄本,安排的满足的是真实的、正确、和谐的,从中发生的终结是合法的。

效。评议董事会按期传闻及其特别事项、关系买卖及对立的事物事项

方针决策折术中,人们举起了相符合的孤独反对的话。。

四、总体评价和提议

2014 年度,作为公司的孤独董事,人们正的参与公司的互相牵连参加竞选。

代表大会,对公司健康开展的建调解提议,人们无不持续孤独自主。、当心 、

成立的基本原则,行使投票数权或颁发孤独反对的话,维修业务公司和社会

大众使联合的合法合法权利。谢意贵公司一向以后的正的开展。

各式各样的任务产额的近便的养护,使人们能完整的急于接受公司的经纪明暗,全力

使受本身的功能,协同推进公司管理持续改良。

2015 年度,人们将持续老实和勤勉的。,认真学习

法度、法规及互相牵连抄本,联合本身的专业优势,忠诚使生效孤独董事工作

事务的工作,助长公司标准的运作和可持续开展。提高同卵双胞董事会复原物、

中西部及东部各州的县议会、办理与办理的沟通与联合,使受孤独董事功能,

应用专门知识和经历供应更多的复原物,放宽大众

董事会的方针决策容量和指导程度,维修业务公司全部利害关系和每个人使联合利害关系

合法合法权利。

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