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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事报道

———— 詹伟哉

同伴和同伴代表:

本身作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,遵守公司条例、《证券法》、股票上市的公司正常化经纪增长直接的、《股票上市的公司优美的体型孤独董事名人直接的》A、正态化证件和公司条例、孤独董事名人的规则和需求,2016年任务,老实、勤劳、孤独公务,正量结合中间定位运动会,尊敬董事运动会案,对公司严重问题的孤独联想,使充分活动孤独董事的孤独功能,保卫公司全套服装支持和法定合法权利。现时,我将报告请示我在实行孤独董事契约场地的任务。:

一、列席运动会

报道期内,在我的任期内,公司集合董事会运动会3次,同伴会运动会0次。。我独特的按

列席董事会运动会,无缺勤或延续两倍缺勤。2016 年度,我很勤劳

实用的观点和方法和老实本着良心的的基谐波的,急切地抓住请教董事会的提案都不要了仔细思索。,谨慎的行使投票权,本人以为这些提案都不熟练的伤害急切地抓住同伴。,主要地小半同伴的支持,因而我投了可以。,无举起意见不同的事项,缺少支持联想。、弃权意外的。

2016 年度,公司集合的董事会、同伴大会适合法度顺序,严重事情方针决策事项及其势力

他在急切地抓住专业都落实了中间定位的审批顺序。,合法无效。

二、宣布孤独联想意外的

2016 年度,我履行。、勤劳履行,对公司运营的某一事项相识的人,静止孤独董事

起就中间定位事项宣布了孤独联想,筹集董事会方针决策的技术性和成立现实,详细如次:

(1)2016年12月5日第19次董事会运动会,公司对新余市德塔的授予指导

尊敬在流行中的记入贷方事项并宣布孤独联想。。

(2)2016年12月15日第20次董事会运动会,名字公司孤独董事

孤独联想的尊敬与宣布。

三、特殊使服役的表示

正量助长董事会专业使服役任务,激化专业有或起作用,董事会审计使服役、薪酬与增长使服役、战术使服役和名字使服役。演讲的审计使服役的主席和会议搜集某事物人。2016年,将实行以下契约:

路肩董事会审计使服役主席和会议搜集某事物人,刚硬的禀承规章名人搜集某事物和主持运动会,推理公司实际意外的,仔细听取指导层在流行中的公司制成品的报道,并、相识的人、20年急切地抓住年度审计任务安顿和审计任务发出,正量与审计机关沟通年度报道审计任务。,完成的年度报道的复核和监视任务,无效实行审计使服役的有或起作用。

四、公司现场考察

2016 年度,我应用我结合董事会的时机、同伴大会对公司战术规划的意外的、财务状况和

怀抱名人布置与落实、片面相识的人公司决议书等的落实意外的。,与公司高管沟通,相识的人公司的运营。

与此同时,作为公司的孤独董事,本人每天与公司静止董事协作。、与较高的指导层及中间定位参谋的同意使无空闲,急切地抓住公司的经纪静态,即时相识的人公司严重问题的发出意外的。。本人一向关怀外界环境和交易情况的势力,关怀培养液、互联网网络中间定位报道,效忠的臣民实行孤独董事契约。

五、停止辩护授予者合法权利的任务

1、孤独董事契约的无效实行。本身对董事会尊敬方针决策的严重事项均需求公司事前想要中间定位材料停止仔细复核,召唤时查问公司在流行中的部门和参谋的,在此基础上,充分应用本身的专门知识,孤独、成立、谨慎的行使投票权,助长董事会技术成立方针决策,实在保卫公司和生意的法定合法权利。

2、我正正量考虑中间定位法度。、规章名人。深化中间定位法度法规,主要地直立支柱司法人治理布置和停止辩护人人知道的同伴合法权利等中间定位法规的看法和懂得,不断筹集停止辩护公司和本身支持的才能,它深化了认真负责的保卫合法权利的认识。。

3、继续关怀公司要旨公布。催促公司遵守《深圳证券交易创业板》的规则。、股票上市的公司要旨公布指导规则、规章名人的需求,优秀的公司要旨公布指导名人;需求公司刚硬的落实要旨化的在流行中的规则。,抵押公司要旨公布的忠实、精确、完成、即时、公平。

六、修整和考虑意外的

既然我变得孤独董事后,专注于考虑最新的法度、规章名人,深化中间定位法度法规,主要地直立支柱……
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