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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事使报到

———— 詹伟哉

合股和合股代表:

个别的作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、股票上市的公司标定经纪增长正好、《股票上市的公司使被署好孤独董事系统正好》A、正态化记录和公司条例、孤独董事系统的规则和需要量,2016年任务,老实、坚韧、孤独尽职,正量致力于相关性代表大会,论述董事代表大会案,对公司体积问题的孤独看法,使充分活动孤独董事的孤独功能,维修事情公司作为一个整体有益和法定权利。现时,我将报告请示我在实行孤独董事责任心实地的的任务。:

一、列席代表大会

使报到期内,在我的任期内,公司邀集董事会代表大会3次,合股会代表大会0次。。我个别的按

列席董事会代表大会,无拖欠或陆续两遍拖欠。2016 年度,我很勤劳

实用的观点和方法和老实主管的基本,迷住提到董事会的提案都因了仔细思索。,拘谨行使选举权,我们的以为这些提案都不熟练的伤害迷住合股。,异常地多数合股的有益,因而我投了好。,无出席的持异议的事项,无支持看法。、弃权境遇。

2016 年度,公司邀集的董事会、合股大会适合法度诉讼,体积事情方针决策事项及其使发生

他在迷住专业都完成了相关性的审批顺序。,合法无效。

二、宣布孤独看法境遇

2016 年度,我履行。、坚韧履行,对公司运营的片刻看法,安心孤独董事

起就相关性事项宣布了孤独看法,放针董事会方针决策的学科性和成立现实,详细如次:

(1)2016年12月5日第19次董事会代表大会,公司对新余市德塔的投资额应付

论述在附近的信用事项并宣布孤独看法。。

(2)2016年12月15日第20次董事会代表大会,张贴公司孤独董事

孤独看法的论述与宣布。

三、特殊佣金的表示

正量助长董事会专业佣金任务,激化专业函数,董事会审计佣金、薪酬与估计佣金、战术佣金和张贴佣金。演讲的审计佣金的主席和会议邀集人。2016年,将实行以下责任心:

任职董事会审计佣金主席和会议邀集人,缜密的由于规章系统邀集和主持代表大会,范围公司实际境遇,仔细听取应付层在附近的公司一朝分娩的使报到,并、看法、20年控制力年度审计任务署和审计任务设计,正量与审计机关沟通年度使报到审计任务。,完成年度使报到的复核和监视任务,无效实行审计佣金的函数。

四、公司现场考察

2016 年度,我应用我致力于董事会的碰巧的、合股大会对公司战术规划的碰巧的、财务状况和

内容系统建立与执行、片面看法董事会决议案等的完成境遇。,与公司高管沟通,看法公司的运营。

再一次,作为公司的孤独董事,我们的每天与公司安心董事联合工作。、与较高的应付层及相关性全体职员赞成阻碍,控制力公司的经纪静态,即时看法公司体积问题的设计境遇。。我们的一向关怀外界环境和推销的使发生,关怀介质、互联网网络相关性报道,信徒实行孤独董事责任心。

五、贸易保护投资额者权利的任务

1、孤独董事责任心的无效实行。个别的对董事会论述方针决策的体积事项均需要量公司事前供应相关性材料举行仔细复核,必要的时查问公司在附近的部门和全体职员,在此基础上,充分应用本人的专门知识,孤独、成立、拘谨行使决议,助长董事会学科成立方针决策,实在维修事情公司和业务的法定权利。

2、我在正量背诵相关性法度。、规章系统。深化相关性法度法规,异常地详述司法人治理建筑学和贸易保护政府的合股权利等相关性法规的看法和变得流行,不断放针贸易保护公司和个别的有益的容量,它深化了思想到维修事情权利的思想。。

3、继续关怀公司要旨述说。催促公司坚持《深圳证券交易税创业板》的规则。、股票上市的公司要旨述说应付规则、规章系统的需要量,完美的公司要旨述说应付系统;需要量公司缜密的完成要旨化的在附近的规则。,使发誓公司要旨述说的确凿性、精确、丰富的、即时、公平。

六、种植和背诵境遇

以后我适宜孤独董事后,专注于背诵最新的法度、规章系统,深化相关性法度法规,异常地详述……
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