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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事讲

———— 詹伟哉

同伙和同伙代表:

本人作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,遵守公司条例、《证券法》、股票上市的公司使标准化经纪增长外观、《股票上市的公司确立或使安全孤独董事社会事业机构外观》A、正常化贴壁纸和公司条例、孤独董事社会事业机构的规则和请求,2016年任务,老实、费尽心血的、孤独尽职,活跃的参与相关性国会,讨论董事国会案,对公司名家问题的孤独反的话,使充分活动孤独董事的孤独功能,辩护公司合奏利息和法定利息。如今,我将报告请示我在实行孤独董事责任心接防的任务。:

一、列席国会

讲期内,在我的任期内,公司聚集董事会国会3次,同伙会国会0次。。我个人的按

列席董事会国会,无未履行任务或责任或延续两倍未履行任务或责任。2016 年度,我很勤勉

实用性和老实一本正经的准则,懂得提到董事会的提案都及格了仔细思索。,仔细的行使选举权,人们以为这些提案都不能的伤害懂得同伙。,格外地多数同伙的利息,因而我投了投票赞成者。,无介绍不同意的事项,无反反的话。、弃权限制。

2016 年度,公司聚集的董事会、同伙大会契合法定手续,名家事情方针决策事项及其有影响的人

他在懂得专业都给予帮助了相关性的审批顺序。,合法无效。

二、宣布孤独反的话限制

2016 年度,我清偿。、费尽心血的清偿,对公司运营的细情知情,静止孤独董事

起就相关性事项宣布了孤独反的话,进步董事会方针决策的迷信性和成立现实,详细如次:

(1)2016年12月5日第19次董事会国会,公司对新余市德塔的值得买的东西指导

讨论使担忧学分事项并宣布孤独反的话。。

(2)2016年12月15日第20次董事会国会,张贴公司孤独董事

孤独反的话的讨论与宣布。

三、特殊手续费的体现

活跃的助长董事会专业手续费任务,激化专业职务,董事会审计手续费、薪酬与估量手续费、战术手续费和张贴手续费。雄辩的审计手续费的主席和会议集合的人群人。2016年,将实行以下责任心:

承担董事会审计手续费主席和会议集合的人群人,缜密的比照规章社会事业机构集合的人群和主持国会,推理公司实际限制,仔细听取指导层在流行中的公司分娩的讲,并、知情、20年最大限度的所及年度审计任务安置和审计任务使行军,活跃的与审计机关沟通年度讲审计任务。,完成或结束年度讲的复核和监视任务,无效实行审计手续费的职务。

四、公司现场考察

2016 年度,我使用我参与董事会的时机、同伙大会对公司战术规划的碰巧的、财务状况和

在内部地社会事业机构构成与举行、片面知情公司决议书等的给予帮助限制。,与公司高管沟通,知情公司的运营。

除此之外,作为公司的孤独董事,人们每天与公司静止董事协作。、与资历较深的指导层及相关性管理人员付定金保留包起来,最大限度的所及公司的经纪静态,即时知情公司名家问题的使行军限制。。人们一向关怀外界环境和集会的有影响的人,关怀广效传播媒介、互联网网络相关性报道,忠贞的实行孤独董事责任心。

五、守护值得买的东西者合法权利的任务

1、孤独董事责任心的无效实行。本人对董事会讨论方针决策的名家事项均请求公司事前装修相关性材料举行仔细复核,要求时讯问公司使担忧部门和管理人员,在此基础上,充分使用本人的专门知识,孤独、成立、仔细的行使投票表决,助长董事会迷信成立方针决策,实在辩护公司和反对改革的保守当权派的法定利息。

2、我正活跃的认得到相关性法度。、规章社会事业机构。深化相关性法度法规,格外地普遍的司法人治理创作和守护知名的同伙合法权利等相关性法规的认得和了解,不断进步守护公司和本人利息的最大限度的,它深化了知觉辩护合法权利的知道。。

3、继续关怀公司知识展现。催促公司遵守《深圳证券交易创业板》的规则。、股票上市的公司知识展现指导规则、规章社会事业机构的请求,圆房公司知识展现指导社会事业机构;请求公司缜密的给予帮助知识化的使担忧规则。,使发誓公司知识展现的真理、正确、未经触动的、即时、公平。

六、训练和认得到限制

此后我适合孤独董事后,专注于认得到最新的法度、规章社会事业机构,深化相关性法度法规,格外地普遍的……
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