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联建光电:2016年度独立董事述职报告(詹伟哉)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳联建光电现象股份有限公司

2016年度孤独董事成绩报告单

———— 詹伟哉

变得搭档和变得搭档代表:

本人作为深圳联建光电现象股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、股票上市的公司使标准化经纪增长有指导意义的事物、《股票上市的公司使变得孤独董事名人有指导意义的事物》A、正常化论文和公司条例、孤独董事名人的规则和需求,2016年任务,老实、勤劳的、孤独负担义务,精力充沛的致力于互插国民大会,思索董事国民大会案,对公司成功地问题的孤独启发,使充分活动孤独董事的孤独功能,预防性维修公司全部使参与和法定合法权利。现时,我将报告请示我在实行孤独董事恩惠恭敬的任务。:

一、列席国民大会

成绩报告单期内,在我的任期内,公司叫进来董事会国民大会3次,变得搭档会国民大会0次。。我人称代名词按

列席董事会国民大会,无心不在焉或陆续两倍心不在焉。2016 年度,我很勤劳

实用性和老实对负有责任的准绳,各种的请教董事会的提案都因了仔细思索。,世故的行使投票数,笔者以为这些提案都不能胜任的伤害各种的变得搭档。,尤其多数变得搭档的使参与,因而我投了赞成。,无养育政见不同的事项,没支持启发。、弃权境况。

2016 年度,公司叫进来的董事会、变得搭档大会适合法度诉讼,成功地事情方针决策事项及其压紧

他在各种的专业都表演了互插的审批顺序。,合法无效。

二、颁发孤独启发境况

2016 年度,我宣告无罪。、勤劳的宣告无罪,对公司运营的特点懂得,那个孤独董事

起就互插事项颁发了孤独启发,增进董事会方针决策的迷信性和成立现实,详细如次:

(1)2016年12月5日第19次董事会国民大会,公司对新余市德塔的投入支撑

思索使担忧存款事项并颁发孤独启发。。

(2)2016年12月15日第20次董事会国民大会,举起公司孤独董事

孤独启发的思索与颁发。

三、特殊使服役的表示

精力充沛的助长董事会专业使服役任务,激化专业重大聚会,董事会审计使服役、薪酬与核对使服役、战术使服役和举起使服役。讲话审计使服役的主席和会议叫进来人。2016年,将实行以下恩惠:

承担董事会审计使服役主席和会议叫进来人,严厉阵地规章名人叫进来和主持国民大会,阵地公司实际境况,仔细听取支撑层就公司分娩的成绩报告单,并、懂得、20年主人年度审计任务打算和审计任务进军,精力充沛的与审计机关沟通年度成绩报告单审计任务。,使完满年度成绩报告单的复核和监视任务,无效实行审计使服役的重大聚会。

四、公司现场考察

2016 年度,我应用我致力于董事会的时机、变得搭档大会对公司战术规划的运气、财务状况和

向内的名人修建与履行、片面懂得董事会决议案等的表演境况。,与公司高管沟通,懂得公司的运营。

并且,作为公司的孤独董事,笔者每天与公司那个董事互助。、与初级支撑层及互插作为正式工作人员的保留停泊,主人公司的经纪静态,即时懂得公司成功地问题的进军境况。。笔者一向关怀外界环境和市集的压紧,关怀中等的、互联网网络互插报道,忠诚实行孤独董事恩惠。

五、辩护投入者合法权利的任务

1、孤独董事恩惠的无效实行。本人对董事会思索方针决策的成功地事项均需求公司事前表示愿意互插材料举行仔细复核,必要的时查问公司使担忧部门和作为正式工作人员的,在此基础上,充分应用本人的专门知识,孤独、成立、世故的行使投票数,助长董事会迷信成立方针决策,实在预防性维修公司和当权派的法定合法权利。

2、我正精力充沛的得知互插法度。、规章名人。深化互插法度法规,尤其规格司法人治理体系和辩护政府的变得搭档合法权利等互插法规的认得和懂得,不断增进辩护公司和本人使参与的性能,它深化了自发预防性维修合法权利的感觉。。

3、继续关怀公司物门侧。催促公司坚持《深圳证券交易税创业板》的规则。、股票上市的公司物门侧支撑规则、规章名人的需求,无比的公司物门侧支撑名人;需求公司严厉表演物化的使担忧规则。,抵押公司物门侧的真理、正确、未经触动的、即时、公平。

六、火车和得知境况

此后我变得孤独董事后,专注于得知最新的法度、规章名人,深化互插法度法规,尤其规格……
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点明:笔者的网站不抵押其真理和成立现实,使担忧机组的各种的无效物,以公司小心为准,请小心投入者的风险。

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